北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司在泰国投资设立境外控股子公司并建设石膏板生
        产线及其他配套项目暨关联交易的独立意见


    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三

十六次临时会议审议通过了《关于公司在泰国投资设立境外控股子公

司并建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交易的议案》，公司已

向全体独立董事提前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立

董事的事前认可。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就上述关

联交易事项发表独立意见如下：

    本次交易符合公司发展战略，合作方式符合市场规则，不存在损

害公司和股东利益的情形。本次合作已经公司第六届董事会第三十六

次临时会议审议通过，关联董事已回避表决，符合相关法律、法规及

公司章程的规定，同意公司进行本次关联交易。

    综上所述，同意进行本次关联交易。
 （本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司在泰国投资
 设立境外控股子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交
 易的独立意见签字页）




独立董事签名：




（陈少明）              （谷秀娟）                （朱   岩）




                                           2021 年 12 月 20 日