北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司在泰国投资设立境外控股子公司并建设石膏板生产
        线及其他配套项目暨关联交易的事前认可函


    在北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第

三十六次临时会议召开前，公司已向全体独立董事提交了《关于公司

在泰国投资设立境外控股子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目

暨关联交易的议案》等相关资料，根据《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，作为公司

的独立董事，对上述关联交易发表事前认可意见如下：

    作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分

的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为本次合作符合

公司发展战略，遵循了“公平、公正、公允”的原则，符合有关法律

法规、规范性文件及公司章程的规定。我们一致同意将该议案提交公

司第六届董事会第三十六次临时会议审议。
 （本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司在泰国投资
 设立境外控股子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交
 易的事前认可函签字页）




独立董事签名：




（陈少明）                （谷秀娟）               （朱   岩）




                                           2021 年 12 月 16 日