证券代码：000786       证券简称：北新建材   公告编号：2021-069



                   北新集团建材股份有限公司
        第六届监事会第二十八次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二

十八次临时会议于 2021 年 12 月 20 日上午以现场结合通讯方式召开，
现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议
室。会议通知于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议
应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席傅金光先生主持，
符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司在泰国投资设立境外控股子公司并

建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司与中国中材国际工程股份有限公司、邯郸中材
建设有限责任公司在泰国成立合资公司并在合资公司成立并满足一

定条件后，投资建设石膏板生产线及其他配套项目，符合公司发展战
略及国际规划布局，且遵循了平等互利的原则；董事会决策程序符合
相关规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关

法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意进行本次



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关联交易。
       该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证券日报》

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站
（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：

http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司在泰国投资设立境外控
股子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交易的公告》。
       该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       （二）审议通过了《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议
案》

       监事会认为：公司向中国建材集团有限公司借款 7,560 万元，可
以满足公司有关项目的生产经营需要，交易定价公允，董事会决策程
序符合相关规定，关联董事均回避表决；本次交易符合有关法律法规、

规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小
股东利益的情形，同意公司进行本次交易。
       该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证券日报》

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站
（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：

http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向实际控制人借款暨关
联交易的公告》。
       该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       （三）审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订
<金融服务协议>的议案》

       监事会认为：公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称财务

公司）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，

有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联




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董事均回避表决；符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范

性文件以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股

东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司与财务公司签署《金

融服务协议》，同意授权公司法定代表人及管理层在遵循《金融服务

协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，

包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。

     该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证券日报》

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网

址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中国建材集团财务有限

公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     （四）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理

存贷款业务的风险评估报告》

     监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务

的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联

董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程

的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，

同意该风险评估报告。

     该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在深圳证券交易

所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国




                                    3
建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     （五）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理

存贷款业务的风险处置预案》

     监事会认为：该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下属

子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司

及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联

董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的

有关规定，同意该风险处置预案。

     该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在深圳证券交易

所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国

建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     三、备查文件
     第六届监事会第二十八次临时会议决议

     特此公告。



                                            北新集团建材股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2021 年 12 月 20 日




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