北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司向实际控制
              人借款暨关联交易的独立意见


    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三

十六次临时会议审议通过了《关于公司向实际控制人借款暨关联交易

的议案》，公司董事会已向独立董事提前提交了上述议案的相关资料

并取得了全体独立董事的事前认可，根据《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票

上市规则》和公司章程等有关规定，公司全体独立董事本着认真、负

责的态度，基于独立判断立场，对公司本次关于研究公司向中国建材

集团有限公司借款事项发表如下独立意见：

    本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。本次交

易已经公司第六届董事会第三十六次临时会议审议通过，关联董事已

回避表决，符合相关法律、法规及公司章程的规定。

    因此，我们同意《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议

案》。
 （本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司向实际
 控制人借款暨关联交易的独立意见签字页）




（陈少明）              （谷秀娟）               （朱      岩）




                                     2021 年 12 月 20 日