证券代码：000786      证券简称：北新建材       公告编号：2022-003



                   北新集团建材股份有限公司
          第六届董事会第三十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十

七次临时会议于 2022 年 1 月 11 日上午以现场结合通讯方式召开，现场

会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议

通知于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，

实际出席 8 人。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席

了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议，表决通过了以下决议：

    （一） 审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

    同意选举尹自波先生为公司第六届董事会副董事长（简历见附件），

任期与第六届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。

    该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的

议案》

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   同意选举尹自波先生、宋伯庐先生为公司第六届董事会战略委员会

委员（简历见附件），任期与第六届董事会任期一致，自本次会议通过

决议之日起生效。

   调整后，公司第六届董事会战略委员会组成情况如下：

   王兵（主任委员）、尹自波、宋伯庐、陈少明、朱岩。

   该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

   第六届董事会第三十七次临时会议决议

   特此公告。


                                   北新集团建材股份有限公司
                                           董事会
                                      2022 年 1 月 11 日




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附件：

         副董事长、董事会战略委员会委员尹自波先生简历

    尹自波，男，1968 年 12 月生。尹先生自 2022 年 1 月至今任公司董

事，自 2013 年 11 月至今任宁夏建材集团股份有限公司（以下简称宁夏

建材）董事长，自 2011 年 12 月至 2013 年 11 月任宁夏建材董事、总裁，

自 2005 年 11 月至 2011 年 12 月任宁夏建材集团有限责任公司董事、宁

夏赛马实业股份有限公司总经理，自 2003 年 6 月至 2005 年 11 月任宁夏

赛马实业股份有限公司总经理，自 2001 年 3 月至 2011 年 12 月任宁夏赛

马实业股份有限公司董事，自 1999 年 11 月至 2004 年 1 月任宁夏赛马水

泥（集团）有限责任公司副总经理，自 1995 年 3 月至 1999 年 11 月历任

宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司

矿山分厂厂长、总经理助理兼企管部部长。尹先生曾荣获宁夏回族自治

区“五一劳动奖章”、“全国建材行业劳动模范”称号。尹先生于 1990

年 7 月获武汉理工大学硅酸盐工程学士学位，于 2003 年 7 月获东北财经

大学工商管理硕士学位，是一名教授级高级工程师。

    截至本公告披露日，尹自波先生未持有公司股票，不存在《公司法》

第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适

合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有

关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者

三次以上通报批评的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。

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                董事会战略委员会委员宋伯庐先生简历

    宋伯庐，男，1963 年 3 月生。宋先生自 2021 年 7 月至今任公司董事，

自 2017 年 11 月至 2021 年 5 月任中材科技股份有限公司(以下简称中材

科技)董事，自 2014 年 9 月至 2017 年 10 月任中材科技监事会主席，自

2013 年 10 月至 2018 年 10 月任中材科技工会主席，自 2011 年 7 月至 2021

年 5 月任中材科技党委书记，自 2011 年 7 月至 2014 年 9 月任中材科技

副总裁、董事会秘书，自 2006 年 11 月至 2011 年 7 月任中材科技党委副

书记、纪委书记、副总裁、董事会秘书，自 2001 年 12 月至 2006 年 11

月任中材科技董事会秘书，自 1988 年 12 月至 2001 年 12 月历任中国建

筑材料工业建设总公司项目经理、部门经理、副总经理。宋先生于 1985

年 7 月获武汉建材学院建材机械专业学士学位，于 2004 年 7 月获武汉理

工大学企业管理专业硕士学位，于 2009 年 7 月获武汉理工大学管理科学

与工程专业博士学位，是一位教授级高级工程师。
    截至本公告披露日，宋伯庐先生未持有公司股票，不存在《公司法》

第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适

合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有

关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者

三次以上通报批评的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。




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