证券代码：000786        证券简称：北新建材       公告编号：2022-005



                   北新集团建材股份有限公司
          第六届董事会第三十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十

八次临时会议于 2022 年 1 月 28 日下午召开，会议通知于 2022 年 1 月 25

日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达和电子邮

件等方式）进行表决。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，符合

相关法律、法规和规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议，表决通过了以下决议：

    （一） 审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》

    该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司独立董事的公告》。

    该议案需提交股东大会审议。

    该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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    （二）审议通过了《关于公司在波黑投资设立境外合资公司并建设

年产 4,000 万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》

    该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司在波黑投资设立境外合资公

司并建设石膏板生产线项目的公告》。

    该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过了《关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提

供担保暨关联交易的议案》

    该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为天津灯塔涂料工业发展有

限公司提供担保暨关联交易的公告》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、

尹自波、陈学安、宋伯庐回避了对本项议案的表决。

    该议案需提交股东大会审议。

    该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：


                                 2
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会

的通知》。

    该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    第六届董事会第三十八次临时会议决议

    特此公告。


                                    北新集团建材股份有限公司
                                            董事会
                                       2022 年 1 月 28 日




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