证券代码:000786            证券简称:北新建材           公告编号:2022-007



                      北新集团建材股份有限公司
                     关于更换公司独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 21 日在

公 司 选 定媒 体 披露 了 《关 于公 司 独立 董 事辞 职 的公 告》（公 告 编号 ：

2021-076）。因工作原因，谷秀娟女士申请辞去公司独立董事及董事会相关

专门委员会职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任独立董事之

日。离任后，谷秀娟女士不再担任公司及其控股子公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相

关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐及公司董事会提名委

员会资格审查，公司第六届董事会第三十八次临时会议于 2022 年 1 月 28

日审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，提名王竞达女士为公司第

六届董事会独立董事候选人。王竞达女士已取得独立董事资格证书。在王

竞达女士的任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后，该议案将

提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。获选后，任期与第六届董事会

任期一致。任期届满，连选可以连任。

    本次更换独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职


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工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                     北新集团建材股份有限公司
                                              董事会
                                         2022 年 1 月 28 日




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附件：
                      独立董事王竞达女士简历

    王竞达，女，1972 年 7 月生，注册会计师，博士研究生。王女士自 1997

年 7 月至今，历任首都经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授、教授，

自 1991 年 7 月至 1994 年 9 月，任中国水利水电第一工程局有限公司会计，

现任昇兴集团股份有限公司独立董事、北京高能时代环境技术股份有限公

司独立董事、河北冀衡药业股份有限公司（非上市公司）独立董事、惠柏

新材料科技（上海）股份有限公司（非上市公司）独立董事。王女士于 1997

年 7 月获长春税务学院会计学硕士学位，2007 年 7 月获清华大学会计学博

士学位。

    截至本公告披露日，王女士未持有公司股票，与公司或公司控股股东、

实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，

不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所

公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易

所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执

行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。




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