证券代码：000786       证券简称：北新建材   公告编号：2022-006



                   北新集团建材股份有限公司
        第六届监事会第二十九次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二

十九次临时会议于 2022 年 1 月 28 日下午召开，会议通知于 2022 年
1 月 25 日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送
达及电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席 3 人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公
司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司全资子公司北新涂料有限公司（以下简称北新

涂料）持有天津灯塔涂料工业发展有限公司（以下简称天津灯塔发展）

49%股权，本次对外担保是按照北新涂料在被担保人的出资比例提供

的，被担保人将为公司提供相应的反担保，被担保人的其他股东将提

供相应借款或按其出资比例提供同等担保，本次担保公平、对等；公

司实际控制人中国建材集团有限公司持有被担保人 51%股权，本次担




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保构成关联交易，关联董事均回避表决，董事会决策程序符合相关规

定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响

公司的正常运作和业务发展，不会影响公司的独立性。同意公司为天

津灯塔发展在中国建材集团有限公司的人民币 13,000 万元借款按照

北新涂料的持股比例提供保证担保、为天津灯塔发展在中国建材集团

财务有限公司的人民币 9,000 万元借款按照北新涂料的持股比例提

供保证担保。以上借款期限均不超过壹年，可提前还款；保证期间为

借款期限届满之日起不超过贰年，担保方式为连带责任担保。

    该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在《证券日报》 证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网

址 ： http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为天津灯塔涂料工业发

展有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

    该议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    第六届监事会第二十九次临时会议决议。

    特此公告。



                                     北新集团建材股份有限公司

                                                监事会

                                            2022 年 1 月 28 日




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