证券代码：000786      证券简称：北新建材    公告编号：2022-019



                   北新集团建材股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：公司 2022 年第三次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：公司董事会

    2022 年 2 月 21 日，公司第六届董事会第三十九次临时会议审议

通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开

本次股东大会。

    （三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规、规范性文件和公司章程的规定。

    （四）会议时间

    现场会议召开时间：2022 年 3 月 10 日(星期四)下午 14:30

    网络投票时间：

    1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 3 月 10 日

的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；


                               1
    2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3

月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

       （五）召开方式

       本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

       投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决

权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，

不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为

准。

       （六）股权登记日：2022 年 3 月 3 日

       （七）会议出席对象

       1.于股权登记日 2022 年 3 月 3 日下午 15:00 深圳证券交易所收

市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可

书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为公司股东），或

在网络投票时间内参加网络投票；

       2.公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人；

       3.公司聘请的律师；

       4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       （八）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座


                                  2
   17 层会议室

          二、会议审议事项

       （一）本次股东大会拟审议的提案：

                             本次股东大会提案编码表

                                                                  备注
 提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                 可以投票

非累积投票提案

   1.00      关于补选公司董事的议案                               √

       注：本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

          （二）本次股东大会拟审议的提案内容

       本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第三十九次临时

   会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2022

   年2月22日于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券

   报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资

   讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事

   的公告》。

          三、现场股东大会会议登记办法

       （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登

   记。

       （二）登记时间：2022年3月7日（上午9:30—11:00，下午14:00

   —16:00）。电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2022年3月7日

   下午16:00前送达或传真至公司。

       （三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

                                      3
    （四）登记手续

    1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营

业执照复印件、身份证办理登记手续；

    2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公

司营业部出具的2022年3月3日下午收市时持有“北新建材”股票的凭

证原件办理登记手续；

    3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会

议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业

执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托

代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证

复印件及出席人身份证进行登记。

    （五）授权委托书

    授权委托书见附件2。

    （六）会议费用

    本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投

票。网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、其他事项

    联 系 人：蔡景业

    联系电话：010-57868786

    传    真：010-57868866

                             4
电子邮件：cjy@bnbm.com.cn
六、备查文件

第六届董事会第三十九次临时会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2022年第三次临时股东大会授权委托书



                                北新集团建材股份有限公司

                                            董事会

                                       2022年2月21日




                            5
附件1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360786；投票简称：北新投票
    2.填报表决意见
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年3月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30
—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3
月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                               6
        附件2：
                               北新集团建材股份有限公司
                           2022年第三次临时股东大会授权委托书

              本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________
        先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2022年
        第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
              投票指示：
                                                   备注
提案
                        提案名称               该列打勾的栏       同意        反对   弃权
编码
                                                目可以投票

非累积投票提案

1.00    关于补选公司董事的议案                      √

委托人签名（盖章）：                           委托人身份证号：



委托人股东账户：                               委托人持股数：



受托人签名（盖章）：                           受托人身份证号：



委托日期：   年 月 日                          委托期限：至本次股东大会结束


        备注：
              1.在所列表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，
        以“√”为准。
              2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议
        事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
              3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书
        面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
              4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
              5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结


                                           7
束时。




         8