北新集团建材股份有限公司独立董事
               关于补选公司董事的独立意见

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三

十九次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《上

市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上

市规则》和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就上述选举

公司非独立董事事项发表独立意见如下：

    一、该非独立董事候选人系由公司控股股东中国建材股份有限公

司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合公司章

程和公司《董事会提名委员会工作细则》的有关规定。

    二、经认真审核非独立董事候选人的职业、学历、详细的工作经

历、全部兼职等情况，我们认为，非独立董事候选人管理先生具备相

关专业知识和相关决策、协调等能力，能够胜任拟所任职务。其不存

在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、

证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于最高人民法

院公布的失信被执行人，其符合法律、法规、规范性文件及公司内部

规章制度中关于董事任职资格的有关规定。

    三、同意提名管理先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，

并同意提交公司股东大会审议批准。

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（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于补选公司董事的
独立意见签字页）




（陈少明）             （朱 岩）                 （王竞达）




                                       2022 年 2 月 21 日




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