北新集团建材股份有限公司独立董事
          关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》
等相关规定，我们作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）
的独立董事，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，听取了董事会情
况介绍的基础上，就公司第六届董事会第三十九次临时会议审议的
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责
人的议案》发表独立意见如下：
    经认真审核总经理、副总经理、财务负责人候选人的职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为，本次聘任的高
级管理人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规
定，根据上述人员的个人简历、工作业绩等情况，其任职资格、教育
背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职
责的要求，有利于规范公司治理和加强团队建设，促进公司发展；不
存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管
理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。同
意聘任管理先生为公司总经理，郝晓冬先生、杨正波先生、王帅先生、
任利先生为公司副总经理，王帅先生为公司财务负责人（兼）。


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（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管
理人员的独立意见签字页）




（陈少明）             （朱 岩）                 （王竞达）




                                       2022 年 2 月 21 日




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