北新建材：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-03-11
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-021
北新集团建材股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 10 日(星期四)下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 3 月 10 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3
月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17
层会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相
结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
1
统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长王兵先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股
东授权代表共 195 人，代表有表决权股份 996,690,305 股，占公司有
表决权股份总数的 58.99%。其中，出席现场会议的股东及股东授权
代表共 15 人，代表有表决权股份 703,734,402 股，占公司有表决权
股份总数的 41.65%；通过网络投票出席会议的股东共 180 人，代表
有 表 决 权 股 份 共 292,955,903 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
17.34%。
此外，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选
人及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了《关
于补选公司董事的议案》
总表决情况：同意 963,063,558 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.6262%；反对 33,611,747 股，占出席会议所
2
有股东所持有效表决权股份总数的 3.3723%；弃权 15,000 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决情况：同意 237,924,712 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 87.6168%；反对 33,611,747 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.3777%；弃权
15,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0055%。
表决结果：通过。
管理先生获选公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会任期
一致，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。获选后，公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
会超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：任保华、李陆欣
3.结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结
果合法有效。
四、备查文件
3
1.2022 年第三次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公
司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日
4
