证券代码：000786       证券简称：北新建材     公告编号：2022-037



                 北新集团建材股份有限公司关于
 公司全资子公司北新建材中亚外资有限公司在乌兹别克斯坦
     投资建设的纸面石膏板生产线及配套项目调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次投资建设石膏板生产线事项涉及变更公司第六届董事会第十

二次会议的决议事项；

    2. 国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同国内存

在较大差异,存在投资风险。

    一、投资项目概述
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 21 日

召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司全资子公司北新

建材中亚外资有限公司在乌兹别克斯坦投资建设项目调整的议案》，同意

对公司全资子北新建材中亚外资有限公司（FC “BNBM BUILDING MATERIALS

CENTRAL ASIA” LLC 以下简称中亚北新）在乌兹别克斯坦投资建设的年产

4,000 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 3,000 吨轻钢龙骨生产线和

年产 400 万平方米装饰石膏板生产线项目的部分内容进行调整。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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    本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规

定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。

    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资项目进展及调整情况

    2019 年 8 月，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于

公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司并建设年产 4,000 万平方

米纸面石膏板生产线及配套年产 3,000 吨轻钢龙骨生产线和年产 400 万

平方米装饰石膏板生产线的议案》，该项目位于乌兹别克斯坦费尔干纳州

富尔卡特工业区，项目估算总投资约 2,965 万美元，详见公司于 2019 年

8 月 20 日披露的《关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司并

建设石膏板生产线及其他配套项目的公告》。

    2021 年 3 月，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关

于公司对外投资项目调整的议案》，该项目建设地点调整到费尔干纳州浩

罕自由经济区，估算项目总投资调整为 3,197.5 万美元。详见公司于 2021

年 3 月 20 日披露的《公司全资子北新建材中亚外资有限公司在乌兹别克

斯坦投资建设的纸面石膏板生产线及配套项目调整的公告》。

    上述对外投资已经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备

案/核准。目前，公司全资子公司北新建材中亚外资有限公司（FC “BNBM

BUILDING MATERIALS CENTRAL ASIA” LLC）的注册资本为 2,000 万美元，

经营范围：生产建筑材料，包括：生产墙体装饰材料、生产化工产品（不

含危险制毒化学品）、生产供暖系统水管配件、生产涂料和其他砂浆、生


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产施工机械和电器设备、建造轻型材料房屋；从事贸易类型，包括：建

筑材料、卫浴和装饰材料、铁、矿物资源、施工机械、防水建筑材料、

其他技术设备、技术信息、技术服务、技术咨询、加工环保材料和生产

节能产品、出口自产产品和技术设备、进口公司科研生产项目所需的原

料、配料、机械仪表和设备，以及维修所需的配件和技术、加工外商客

户的产品，按照外商客户订单生产产品、租赁和出租办公楼、商铺和设

备、管理物资资源；从事现行法律不予禁止的其他活动（参照乌兹别克

斯坦共和国《商业活动自由保障法》）

    因新冠疫情，该项目建设进度受到严重影响，同时受原材料、运费、

人工费等价格不断上涨以及汇率变化等投资因素影响，项目总投资相应

增加约 1,802.5 万美元。

    前述变更后，项目总投资估算为 5,000 万美元。生产线规模、建设

期、建设及运营主体内容不变。

    三、对外投资合同的主要内容

    投资协议的主要内容见“二、投资项目进展及调整情况”。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）投资目的、存在的风险及对公司的影响

    本次投资建设有利于拓展境外市场，提高公司石膏板产品的国际市

场份额，符合公司主营业务发展战略。本次对外投资不会对公司财务状

况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公

司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。

    （二）存在的风险


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       乌兹别克斯坦的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，

这将对生产线建设、生产及销售带来一定的挑战和风险。

       上述项目的投资建设对当期业绩无重大影响。

       五、对外投资公告披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情

况。

       六、备查文件

       公司第六届董事会第十四次会议决议

       特此公告。



                                       北新集团建材股份有限公司

                                                  董事会

                                           2022 年 3 月 21 日




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