北新集团建材股份有限公司独立董事
           关于公司董事会换届选举的独立意见


    鉴于北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会

任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治

理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事制度》

等公司内部规章制度的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司

第六届董事会第十四次会议审议的《关于公司董事会换届选举第七届

董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会

独立董事的议案》进行了认真研究，现就该议案所涉及的董事会换届

选举事宜发表独立意见如下：

     1.本次董事候选人、独立董事候选人系由公司控股股东中国建

材股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程

序符合公司章程和《董事会提名委员会工作细则》的有关规定。

    2.经认真审核董事候选人和独立董事候选人的职业、学历、职称、

详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为，非独立董事候选人尹

自波先生、贾同春先生、管理先生、陈学安先生、宋伯庐先生、叶迎

春先生和独立董事候选人王竞达女士、张鲲先生、李馨子女士具备相

关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任拟所任职务。其

不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况，不存

在被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其符合法律、法规、规范

性文件及公司内部规章制度中关于董事任职资格的有关规定。独立董

事候选人王竞达女士、张鲲先生、李馨子女士符合法律、法规、规范

性文件及公司内部规章制度中关于独立董事任职资格的规定。

    3.同意提名尹自波先生、贾同春先生、管理先生、陈学安先生、
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宋伯庐先生、叶迎春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同

意提名王竞达女士、张鲲先生、李馨子女士为第七届董事会独立董事

候选人，并同意提交公司股东大会审议。




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（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司董事会换届

选举的独立意见签字页）




（陈少明）               （朱       岩）             （王竞达）




                                           2022 年 3 月 21 日




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