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公司公告

北新建材:2021年度股东大会决议公告2022-04-13  

                        证券代码:000786      证券简称:北新建材    公告编号:2022-042



                   北新集团建材股份有限公司
                 2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)召开时间

    (1)现场会议召开时间:2022 年 4 月 12 日(星期二)下午 14:30

    (2)网络投票时间

    ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 4 月 12 日

的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4

月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

    (二)召开地点:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6

层会议室

    (三)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相

结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系


                               1
统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

    (四)会议召集人:公司董事会

    (五)会议主持人:董事长王兵先生

    (六)出席情况

    股东和股东授权代表的出席情况:出席本次股东大会的股东及股

东授权代表共 240 人,代表有表决权股份 1,120,543,989 股,占公司

有表决权股份总数的 66.3237%。其中,出席现场会议的股东及股东

授权代表共 24 人,代表有表决权股份 792,162,776 股,占公司有表

决权股份总数的 46.8872%;通过网络投票出席会议的股东共 216 人,

代表有表决权股份共 328,381,213 股,占公司有表决权股份总数的

19.4365%。

    此外,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选

人及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

    本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司

章程的规定。

    二、提案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以

下提案:

    (一)审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

    总表决情况:同意 1,120,369,989 股,占出席会议所有股东所持


                              2
有效表决权股份总数的 99.9845%;反对 95,900 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%;弃权 78,100 股,占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。

    其中,中小股东表决情况:同意 282,358,775 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9384%;反对 95,900 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%;弃权 78,100

股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%。

    表决结果:通过。

    (二)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况:同意 1,120,369,989 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9845%;反对 95,900 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%;弃权 78,100 股,占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。

    其中,中小股东表决情况:同意 282,358,775 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9384%;反对 95,900 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%;弃权 78,100

股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%。

    表决结果:通过。

    (三)审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    总表决情况:同意 1,120,369,989 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9845%;反对 95,900 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%;弃权 78,100 股,占出席


                              3
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。

    其中,中小股东表决情况:同意 282,358,775 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9384%;反对 95,900 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%;弃权 78,100

股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%。

    表决结果:通过。

    (四)审议通过了《2021 年度利润分配预案》

    总表决情况:同意 1,120,159,089 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9657%;反对 384,900 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0343%;弃权 0 股,占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 282,147,875 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.8638%;反对 384,900 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1362%;弃权 0 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (五)审议通过了《关于确定 2021 年度审计费用及聘任 2022 年

度审计机构的议案》

    总表决情况:同意 1,120,266,189 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9752%;反对 277,800 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0248%;弃权 0 股,占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。


                              4
    其中,中小股东表决情况:同意 282,254,975 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9017%;反对 277,800 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0983%;弃权 0 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (六)审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议

案》

    总表决情况:同意 394,245,775 股,占出席会议所有股东所持有

效表决权股份总数的 81.8824%;反对 87,232,344 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 18.1176%;弃权 0 股,占出席会

议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 195,300,431 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 69.1249%;反对 87,232,344 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 30.8751%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国

建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司表决权股份

639,065,870 股)回避了对本议案的表决。

    (七)审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

    总表决情况:同意 1,119,587,489 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9146%;反对 956,500 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0854%;弃权 0 股,占出席会议


                              5
所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 281,576,275 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.6615%;反对 956,500 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3385%;弃权 0 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (八)审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》

    总表决情况:同意 1,119,587,489 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9146%;反对 956,500 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0854%;弃权 0 股,占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 281,576,275 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.6615%;反对 956,500 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3385%;弃权 0 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (九)审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发

行非金融企业债务融资工具的议案》

    总表决情况:同意 1,119,587,489 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9146%;反对 956,500 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0854%;弃权 0 股,占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。


                              6
     其中,中小股东表决情况:同意 281,576,275 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.6615%;反对 956,500 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3385%;弃权 0 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

     表决结果:通过。

     (十)审议通过了《关于调整董事、监事及高级管理人员责任保

险年度费用的议案》

     总表决情况:同意 1,117,396,919 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.7191%;反对 3,068,970 股,占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2739%;弃权 78,100 股,占

出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。

     其中,中小股东表决情况:同意 279,385,705 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 98.8861%;反对 3,068,970 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0862%;弃权

78,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0277%。

     表决结果:通过。

     (十一)审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》

     总表决情况:同意 1,120,443,589 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9910%;反对 100,400 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%;弃权 0 股,占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。


                                     7
    其中,中小股东表决情况:同意 282,432,375 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9645%;反对 100,400 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0355%;弃权 0 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (十二)审议通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

    总表决情况:同意 1,120,448,089 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9914%;反对 95,900 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%;弃权 0 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 282,436,875 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9661%;反对 95,900 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%;弃权 0 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (十三)审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况:同意 1,120,369,989 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9845%;反对 95,900 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%;弃权 78,100 股,占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。

    其中,中小股东表决情况:同意 282,358,775 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9384%;反对 95,900 股,占出


                              8
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%;弃权 78,100

股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%。

    表决结果:通过。

    (十四)审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非

独立董事的议案》

    1.非独立董事候选人尹自波

    总表决情况:同意 1,066,462,913 股,占出席会议所有股东所持

股份的 95.1737%。

    其中,中小股东总表决情况:同意 228,451,699 股,占出席会议

中小股东所持股份的 80.8585%。

    表决结果:同意。

    2.非独立董事候选人贾同春

    总表决情况:同意 1,066,462,913 股,占出席会议所有股东所持

股份的 95.1737%。

    其中,中小股东总表决情况:同意 228,451,699 股,占出席会议

中小股东所持股份的 80.8585%。

    表决结果:同意。

    3.非独立董事候选人管理

    总表决情况:同意 1,117,356,603 股,占出席会议所有股东所持

股份的 99.7156%。

    其中,中小股东总表决情况:同意 279,345,389 股,占出席会议

中小股东所持股份的 98.8719%。


                                9
    表决结果:同意。

    4.非独立董事候选人陈学安

    总表决情况:同意 1,053,645,738 股,占出席会议所有股东所持

股份的 94.0298%。

    其中,中小股东总表决情况:同意 215,634,524 股,占出席会议

中小股东所持股份的 76.3220%。

    表决结果:同意。

    5.非独立董事候选人宋伯庐

    总表决情况:同意 1,066,442,486 股,占出席会议所有股东所持

股份的 95.1719%。

    其中,中小股东总表决情况:同意 228,431,272 股,占出席会议

中小股东所持股份的 80.8512%。

    表决结果:同意。

    6.非独立董事候选人叶迎春

    总表决情况:同意 1,066,466,913 股,占出席会议所有股东所持

股份的 95.1740%。

    其中,中小股东总表决情况:同意 228,455,699 股,占出席会议

中小股东所持股份的 80.8599%。

    表决结果:同意。

    (十五)审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会独

立董事的议案》

    1.独立董事候选人王竞达

                                10
    总表决情况:同意 1,116,846,208 股,占出席会议所有股东所持

股份的 99.6700%。

    其中,中小股东总表决情况:同意 278,834,994 股,占出席会议

中小股东所持股份的 98.6912%。

    表决结果:同意。

    2.独立董事候选人张鲲

    总表决情况:同意 1,117,727,432 股,占出席会议所有股东所持

股份的 99.7486%。

    其中,中小股东总表决情况:同意 279,716,218 股,占出席会议

中小股东所持股份的 99.0031%。

    表决结果:同意。

    3.独立董事候选人李馨子

    总表决情况:同意 1,117,727,432 股,占出席会议所有股东所持

股份的 99.7486%。

    其中,中小股东总表决情况:同意 279,716,218 股,占出席会议

中小股东所持股份的 99.0031%。

    表决结果:同意。

    尹自波先生、贾同春先生、管理先生、陈学安先生、宋伯庐先生、

叶迎春先生获选公司第七届董事会非独立董事,王竞达女士、张鲲先

生、李馨子女士获选公司第七届董事会独立董事。第七届董事会任期

三年,自本次股东大会决议作出之日起算。获选后,公司董事会中兼
                                11
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过

公司董事总数的二分之一。

    (十六)审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事会监

事的议案》

    1.非职工代表监事候选人傅金光

    总表决情况:同意 1,052,571,543 股,占出席会议所有股东所持

股份的 93.9340%。

    其中,中小股东总表决情况:同意 214,560,329 股,占出席会议

中小股东所持股份的 75.9417%。

    表决结果:同意。

    2.非职工代表监事候选人胡金玉

    总表决情况:同意 1,117,775,032 股,占出席会议所有股东所持

股份的 99.7529%。

    其中,中小股东总表决情况:同意 279,763,818 股,占出席会议

中小股东所持股份的 99.0200%。

    表决结果:同意。

    傅金光先生、胡金玉女士获选公司第七届监事会非职工代表监事。经

公司六届五次职工(会员)代表大会审议通过,选举刘婕卉女士为公司第

七届监事会职工代表监事(简历请见 2022 年 3 月 23 日披露于深圳证券交

易所网站、巨潮资讯网的《第六届监事会第十四次会议决议公告》),与


                                12
傅金光先生、胡金玉女士共同组成公司第七届监事会。第七届监事会

任期三年,自本次股东大会决议作出之日起算。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

    2.律师姓名:任保华、张贺铖

    3.结论性意见:

    本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程

的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次

股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结

果合法有效。

    四、备查文件

    1.2021 年度股东大会决议;

    2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公

司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

                                     北新集团建材股份有限公司

                                             董事会
                                         2022 年 4 月 12 日




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