证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-042
北新集团建材股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 12 日(星期二)下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 4 月 12 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4
月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6
层会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相
结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
1
统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长王兵先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股
东授权代表共 240 人，代表有表决权股份 1,120,543,989 股，占公司
有表决权股份总数的 66.3237%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权代表共 24 人，代表有表决权股份 792,162,776 股，占公司有表
决权股份总数的 46.8872%；通过网络投票出席会议的股东共 216 人，
代表有表决权股份共 328,381,213 股，占公司有表决权股份总数的
19.4365%。
此外，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选
人及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以
下提案：
（一）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 1,120,369,989 股，占出席会议所有股东所持
2
有效表决权股份总数的 99.9845%；反对 95,900 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 78,100 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小股东表决情况：同意 282,358,775 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9384%；反对 95,900 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 78,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,120,369,989 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9845%；反对 95,900 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 78,100 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小股东表决情况：同意 282,358,775 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9384%；反对 95,900 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 78,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 1,120,369,989 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9845%；反对 95,900 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 78,100 股，占出席
3
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小股东表决情况：同意 282,358,775 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9384%；反对 95,900 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 78,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,120,159,089 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9657%；反对 384,900 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0343%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 282,147,875 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.8638%；反对 384,900 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1362%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于确定 2021 年度审计费用及聘任 2022 年
度审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,120,266,189 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9752%；反对 277,800 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4
其中，中小股东表决情况：同意 282,254,975 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 277,800 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0983%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议
案》
总表决情况：同意 394,245,775 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 81.8824%；反对 87,232,344 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 18.1176%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 195,300,431 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 69.1249%；反对 87,232,344 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 30.8751%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国
建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司表决权股份
639,065,870 股）回避了对本议案的表决。
（七）审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
总表决情况：同意 1,119,587,489 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9146%；反对 956,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0854%；弃权 0 股，占出席会议
5
所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 281,576,275 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.6615%；反对 956,500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3385%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》
总表决情况：同意 1,119,587,489 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9146%；反对 956,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0854%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 281,576,275 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.6615%；反对 956,500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3385%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发
行非金融企业债务融资工具的议案》
总表决情况：同意 1,119,587,489 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9146%；反对 956,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0854%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6
其中，中小股东表决情况：同意 281,576,275 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.6615%；反对 956,500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3385%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于调整董事、监事及高级管理人员责任保
险年度费用的议案》
总表决情况：同意 1,117,396,919 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 3,068,970 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2739%；弃权 78,100 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小股东表决情况：同意 279,385,705 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.8861%；反对 3,068,970 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0862%；弃权
78,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0277%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》
总表决情况：同意 1,120,443,589 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9910%；反对 100,400 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7
其中，中小股东表决情况：同意 282,432,375 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9645%；反对 100,400 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0355%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（十二）审议通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 1,120,448,089 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9914%；反对 95,900 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 282,436,875 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 95,900 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（十三）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 1,120,369,989 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9845%；反对 95,900 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 78,100 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中，中小股东表决情况：同意 282,358,775 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9384%；反对 95,900 股，占出
8
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 78,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%。
表决结果：通过。
（十四）审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非
独立董事的议案》
1.非独立董事候选人尹自波
总表决情况：同意 1,066,462,913 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.1737%。
其中，中小股东总表决情况：同意 228,451,699 股，占出席会议
中小股东所持股份的 80.8585%。
表决结果：同意。
2.非独立董事候选人贾同春
总表决情况：同意 1,066,462,913 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.1737%。
其中，中小股东总表决情况：同意 228,451,699 股，占出席会议
中小股东所持股份的 80.8585%。
表决结果：同意。
3.非独立董事候选人管理
总表决情况：同意 1,117,356,603 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7156%。
其中，中小股东总表决情况：同意 279,345,389 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.8719%。
9
表决结果：同意。
4.非独立董事候选人陈学安
总表决情况：同意 1,053,645,738 股，占出席会议所有股东所持
股份的 94.0298%。
其中，中小股东总表决情况：同意 215,634,524 股，占出席会议
中小股东所持股份的 76.3220%。
表决结果：同意。
5.非独立董事候选人宋伯庐
总表决情况：同意 1,066,442,486 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.1719%。
其中，中小股东总表决情况：同意 228,431,272 股，占出席会议
中小股东所持股份的 80.8512%。
表决结果：同意。
6.非独立董事候选人叶迎春
总表决情况：同意 1,066,466,913 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.1740%。
其中，中小股东总表决情况：同意 228,455,699 股，占出席会议
中小股东所持股份的 80.8599%。
表决结果：同意。
（十五）审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会独
立董事的议案》
1.独立董事候选人王竞达
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总表决情况：同意 1,116,846,208 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.6700%。
其中，中小股东总表决情况：同意 278,834,994 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.6912%。
表决结果：同意。
2.独立董事候选人张鲲
总表决情况：同意 1,117,727,432 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7486%。
其中，中小股东总表决情况：同意 279,716,218 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.0031%。
表决结果：同意。
3.独立董事候选人李馨子
总表决情况：同意 1,117,727,432 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7486%。
其中，中小股东总表决情况：同意 279,716,218 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.0031%。
表决结果：同意。
尹自波先生、贾同春先生、管理先生、陈学安先生、宋伯庐先生、
叶迎春先生获选公司第七届董事会非独立董事，王竞达女士、张鲲先
生、李馨子女士获选公司第七届董事会独立董事。第七届董事会任期
三年，自本次股东大会决议作出之日起算。获选后，公司董事会中兼
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任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过
公司董事总数的二分之一。
（十六）审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事会监
事的议案》
1.非职工代表监事候选人傅金光
总表决情况：同意 1,052,571,543 股，占出席会议所有股东所持
股份的 93.9340%。
其中，中小股东总表决情况：同意 214,560,329 股，占出席会议
中小股东所持股份的 75.9417%。
表决结果：同意。
2.非职工代表监事候选人胡金玉
总表决情况：同意 1,117,775,032 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7529%。
其中，中小股东总表决情况：同意 279,763,818 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.0200%。
表决结果：同意。
傅金光先生、胡金玉女士获选公司第七届监事会非职工代表监事。经
公司六届五次职工（会员）代表大会审议通过，选举刘婕卉女士为公司第
七届监事会职工代表监事（简历请见 2022 年 3 月 23 日披露于深圳证券交
易所网站、巨潮资讯网的《第六届监事会第十四次会议决议公告》），与
12
傅金光先生、胡金玉女士共同组成公司第七届监事会。第七届监事会
任期三年，自本次股东大会决议作出之日起算。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：任保华、张贺铖
3.结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.2021 年度股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公
司 2021 年度股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
13
