证券代码：000786        证券简称：北新建材       公告编号：2022-044



                    北新集团建材股份有限公司
                 第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会
议于 2022 年 4 月 12 日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北
京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6 层会议室。会议通知于 2022 年 4
月 2 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
会议由傅金光先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经过审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于选
举公司第七届监事会主席的议案》。
    同意选举傅金光先生为公司第七届监事会主席（简历见附件），任期与
第七届监事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。
    三、备查文件
    第七届监事会第一次会议决议
    特此公告。




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    北新集团建材股份有限公司

            监事会

        2022 年 4 月 12 日




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附件：

                     监事会主席傅金光先生简历

    傅金光，男，1973 年 12 月生。傅先生自 2021 年 12 月至今任新疆天山

水泥股份有限公司董事、副董事长；自 2021 年 8 月至今任中国建材集团有

限公司董事会秘书、总经理助理；自 2020 年 9 月至今任中国建材股份有限

公司执行董事；自 2020 年 9 月至今任公司监事会主席；自 2020 年 8 月至

今任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事、甘肃祁连山建材控股有限公

司董事；自 2020 年 4 月至今任中国中材国际工程股份有限公司、南方水泥

有限公司董事；自 2019 年 12 月至今任中国建材股份有限公司工会主席；

自 2016 年 9 月至 2018 年 5 月任中国中材股份有限公司副总裁；自 2006 年

7 月至 2016 年 9 月历任中国中材股份有限公司总裁办公室副主任，中国材

料工业科工集团公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室

主任、总经理助理、董事会秘书等职务。傅先生于 2008 年获中国人民解放

军理工大学电气工程领域计算机测控专业工程硕士学位，是一位高级工程

师。

    截至本公告披露日，傅金光先生未持有公司股份。不存在《中华人民

共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公

开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所

及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴

责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院

公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职条件。

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