北新集团建材股份有限公司独立董事
          关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》

等法律、法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事制度》等公司

内部规章制度的相关规定，作为北新集团建材股份有限公司（以下简

称公司）的独立董事，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，听取了

董事会情况介绍的基础上，就《关于聘任公司总经理的议案》《关于

聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人及总法律顾问的议案》

发表独立意见如下：

    1.经认真审核总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总

法律顾问候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等

情况，我们认为，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及

目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于规范公司治理

和加强团队建设，促进公司发展；不存在《中华人民共和国公司法》

第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所

公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监

会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于最高人

民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。


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    2.本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合有关法律

法规和公司章程的规定，同意聘任管理先生为公司总经理，史可平女

士、郝晓冬先生、杨正波先生、王帅先生、任利先生为公司副总经理，

史可平女士为公司董事会秘书（兼），王帅先生为公司财务负责人

（兼），付杨先生为公司总法律顾问。




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（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管
理人员的独立意见签字页）




（王竞达）             （张 鲲）                 （李馨子）




                                       2022 年 4 月 12 日




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