股票代码：000786.SZ             股票简称：北新建材
           债券代码：149680.SZ            债券简称：21北新G1


 摩根士丹利证券（中国）有限公司关于北新集团建材股份
         有限公司董事变动事项的临时受托管理事务报告

    摩根士丹利证券（中国）有限公司作为北新集团建材股份有限公司（以下简
称“发行人”、“公司”）公开发行2021年绿色公司债券（面向专业投资者）（第
一期）（以下简称“21北新G1”）的债券受托管理人（以下简称“摩根士丹利证
券”或“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等
相关规定，现对北新集团建材股份有限公司董事长及董事变动事项报告如下：


一、董事长及董事变更事项


   发行人2021年度股东大会于2022年4月12日下午召开。发行人2021年度股东大
会审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、
《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会
换届选举第七届监事会监事的议案》。根据发行人2021年度股东大会决议，尹自
波先生、贾同春先生、管理先生、陈学安先生、宋伯庐先生、叶迎春先生获选公
司第七届董事会非独立董事，王竞达女士、张鲲先生、李馨子女士获选公司第七
届董事会独立董事。傅金光先生、胡金玉女士获选公司第七届监事会非职工代表
监事。经公司六届五次职工（会员）代表大会审议通过，选举刘婕卉女士为公司
第七届监事会职工代表监事，与傅金光先生、胡金玉女士共同组成公司第七届监
事会。

   发行人第七届董事会第一次会议于2022年4月12日下午召开。经发行人第七
届董事会第一次会议审议，同意选举尹自波先生为公司第七届董事会董事长，
任期与第七届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。同意选举贾同春
先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致，自该次会
议决议之日起生效。

                                   1
   发行人第七届监事会第一次会议于2022年4月12日下午召开。经发行人第七
届监事会第一次会议审议，同意选举傅金光先生为公司第七届监事会主席，自
该次会议决议之日起生效。

   早前2022年1月8日，公司披露《2022年第一次临时股东大会决议公告》，尹
自波先生、贾同春先生获选公司第六届董事会董事。2022年2月17日，公司披露
《2022年第二次临时股东大会决议公告》，王竞达女士获选公司第六届董事会
独立董事。2022年3月11日，公司披露《2022年第三次临时股东大会决议公告》，
管理先生获选公司第六届董事会董事。

   本次发行人董事长发生变更，由王兵先生更换为尹自波先生。此外，公司2022
年以来董事人数变动超过1/3。

二、影响分析

   本次发行人董事长及董事变更事项符合法律规定和公司章程规定，不会对发
行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大影响，不会影响公司已
出具董事会决议的效力，不会影响发行人存续期内债券的本息偿付。

   摩根士丹利证券编制本报告的内容及信息均来源于北新集团建材股份有限
公司对外披露的相关公开信息、披露文件以及发行人向摩根士丹利证券出具的说
明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对
相关事宜作出独立判断。

   摩根士丹利证券作为受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告并就上述
事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“21北新G1”对债券
持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托
管理事务报告。

   特此公告。




   （以下无正文）



                                     2
    2022   4   20




3