证券代码：000786       证券简称：北新建材    公告编号：2022-049



                   北新集团建材股份有限公司
           第七届监事会第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一
次临时会议于 2022 年 4 月 29 日下午召开，会议通知于 2022 年 4 月
26 日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达及
电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3
人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《公
司 2022 年第一季度报告》
    按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要
求，监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真审核，并出具审
核意见如下：
    公司 2022 年第一季度报告全文的内容和格式符合深圳证券交易
所发布的规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2022 年
第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未



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发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券日报》 证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网
址 ： http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。
    三、备查文件
    第七届监事会第一次临时会议决议
    特此公告。



                                     北新集团建材股份有限公司

                                                监事会

                                            2022 年 4 月 29 日




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