证券代码：000786       证券简称：北新建材    公告编号：2022-065



                   北新集团建材股份有限公司
           第七届监事会第二次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二
次临时会议于 2022 年 10 月 9 日上午召开，会议通知于 2022 年 9 月
30 日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达及
电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3
人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于更换公司监事的议案》
    该议案内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所的网站
（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于更换公司监事的公告》。
    该议案需提交股东大会审议。
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过了《关于提请董事会召集召开 2022 年第四次临
时股东大会的议案》
    根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司监事会提请公司董
事会召集召开公司 2022 年第四次临时股东大会。


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    该议案内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所的网站
（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通
知》。
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    第七届监事会第二次临时会议决议
    特此公告。



                                     北新集团建材股份有限公司

                                               监事会

                                           2022 年 10 月 9 日




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