证券代码：000786      证券简称：北新建材    公告编号：2022-074


                   北新集团建材股份有限公司
          第七届监事会第三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三
次临时会议于 2022 年 10 月 26 日上午召开，会议通知于 2022 年 10
月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达
及电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
3 人，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经过审议，表决通过了以下决议：
    1.审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等各项法律法规、规范性文件和公司章
程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司 2022 年第三季度报
告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
    公司 2022 年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完
整；公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法
规及规范性文件的要求；监事会未发现参与 2022 年第三季度报告编


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制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    该议案内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站
（ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2.审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

    同意选举于凯军先生为公司第七届监事会主席（简历见附件），

任期自本次会议决议之日起至本届监事会届满为之日止。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    3.审议通过了《关于公司资产核销的议案》

    经审核，监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规

定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状

况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同

意进行本次核销。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    第七届监事会第三次临时会议决议

    特此公告。

                                      北新集团建材股份有限公司

                                               监事会

                                         2022 年 10 月 26 日



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附件：

                 监事会主席于凯军先生简历
    于凯军，男，1963 年 4 月生，高级会计师，现任公司监事、监

事会主席。于先生自 2021 年 11 月至今任中国建材股份有限公司专务，

自 2021 年 11 月至今任中国海螺创业控股有限公司非执行董事，自

2021 年 10 月至今任中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有

限合伙）投委会委员，自 2021 年 10 月至今任中建材（安徽）新材料

基金管理有限公司董事，自 2020 年 8 月至今任海建香港控股有限公

司董事会副主席，自 2019 年 5 月至今任中建材投资有限公司董事，

自 2019 年 3 月至今任中国建材控股有限公司董事，自 2019 年 3 月至

今任安徽海中环保有限责任公司董事，自 2018 年 4 月至今任宁夏建

材集团股份有限公司董事，自 2015 年 11 月至今任北京金隅集团股份

有限公司监事，自 2021 年 3 月至 2021 年 11 月任中国建材股份有限

公司总法律顾问，自 2018 年 6 月至 2021 年 11 月任中国建材股份有

限公司董事会秘书，自 2018 年 5 月至 2021 年 11 月任中国建材股份

有限公司副总裁，自 2016 年 7 月至 2022 年 3 月任中国建材集团财务

有限公司董事，自 2016 年 7 月至 2018 年 5 月任中国中材股份有限公

司副总裁，自 2014 年 8 月至 2015 年 11 月任北京金隅集团股份有限

公司董事，自 2011 年 12 月至 2015 年 4 月任新疆天山水泥股份有限

公司、宁夏建材集团股份有限公司监事，自 2010 年 7 月至 2018 年 5

月任中国中材股份有限公司财务总监，自 2001 年 12 月至 2011 年 1

月任中国中材国际工程股份有限公司财务总监，自 1990 年 11 月至


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2001 年 10 月任深圳兰光科技股份有限公司财务总监、副总经理等多

个职务。于先生于 2006 年 12 月获香港理工大学会计学硕士学位。

    截至本公告披露日，于凯军先生未持有公司股票，不存在《中华

人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被

证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情

形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，

不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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