北新集团建材股份有限公司
                  独立董事 2022 年度述职报告


    作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，
2022 年度我们严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《上市公司独立董事规则》以及公司章程、《独立董事制度》《独立
董事年报工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等法律法规、规
范性文件及公司相关制度的规定和要求，本着客观、独立、公正的原

则行使独立董事权利,积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议
各项议案,坚持促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全
体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,对公司相关事项发表独

立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公
司及全体股东特别是中小股东的利益。现就 2022 年度履行职责情况
报告如下:

    一、出席会议及投票情况
    2022 年，公司以现场结合通讯等方式共召开了 11 次董事会会议，
我们均参加了相关会议。这些会议符合公司章程的相关规定，重大经
营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
对于董事会审议的每项议案，我们均本着忠实诚信和勤勉尽责的原
则，认真审议，谨慎思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票

和弃权票。2022 年，公司召开了 5 次股东大会，我们出席了相关会
议。全年出席董事会和股东大会会议的情况如下:
                                                            出席股
独立董事姓   本年应参加      亲自出席   委托出席     缺席
                                                            东大会
    名       董事会次数        （次）     （次）   （次）
                                                              次数
  陈少明         4              4          0         0        4
  谷秀娟            2            2          0        0       2
  朱    岩          4            4          0        0       4

  王竞达            9            9          0        0       4

   张鲲             7            7          0        0       2

  李馨子            7            7          0        0       2

       二、发表独立意见情况
       2022 年，我们根据公司《独立董事制度》认真履行职责，不仅
对公司 2022 年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关业务
分别发表了独立意见，具体如下：

       1.2022 年 1 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十八次临时会
议，我们对公司更换独立董事、对为天津灯塔涂料工业发展有限公司
提供担保暨关联交易事项分别发表了独立意见。
       2.2022 年 2 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十九次临时会
议，我们对补选公司董事、对聘任公司高级管理人员事项分别发表了
独立意见。
       3.2022 年 3 月 21 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，我
们对公司 2022 年度预计日常关联交易、对关于公司控股股东及其他
关联方占用公司资金情况和对公司对外担保情况、对《2021 年度内

部控制评价报告》、对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构、对 2021 年度利润分配预案、对 2021 年
度募集资金存放与实际使用情况、对公司董事会换届选举、对调整独

立董事津贴、对公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财
分别发表了独立意见。
       4.2022 年 4 月 12 日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，
我们对公司聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
    5.2022 年 8 月 18 日，公司召开第七届董事会第二次会议，我们
对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况、对公司与中国建材

集团财务有限公司签订《金融服务协议》及相关事项、对控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况分别发表了独立意见。
    6.2022 年 11 月 25 日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，

我们对公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表
了独立意见。
    公司决策程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股

票上市规则》的有关规定，维护了股东及广大投资者的利益。
    三、报告期内进行现场调查的情况
    2022 年，我们对公司的生产经营情况、财务状况做了详细了解，
检查了公司董事会决议和股东大会决议的执行情况，与公司年审注册
会计师就年报审计工作计划、工作重点及风险防控等问题进行沟通并
提出建议，在审计过程中积极了解审计进度及相关情况，督促其按时
提交高质量的审计报告，维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联
系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的
影响。我们保持客观独立性，为公司的发展和规范经营提供合理化意
见。
    四、任职董事会专门委员会工作情况
    我们分别担任了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的成员，
在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任主任
委员。2022 年，董事会各专门委员会委员严格按照公司《董事会战
略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计
委员会年报工作规程》等各项工作制度要求，各司其职，协助公司董

事会认真履行职责，并在年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计
的独立性，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。2022 年，董
事会专门委员会共召开 20 次，其中：战略委员会会议 6 次，审计委

员会会议 6 次，提名委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 3 次。
我们均出席会议，未有无故缺席的情况。
    五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况

    1.对公司信息披露工作的监督
    在信息披露过程中，我们勤勉尽责地开展工作，每次董事会召开
前认真审阅会议资料，根据规则对重大事项发表独立意见，我们持续
关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核
查，切实履行责任和义务，促进了公司信息披露的及时、真实、准确、
完整。
    2.在2022年年报编制中的履职
    在公司2022年年报的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对
全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握了2022
年度审计工作安排及审计工作进展情况，对公司进行了实地考察，并
与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计
报告全面、真实反映公司情况。
    3.公司治理活动的监督
    2022年，我们对涉及公司生产经营、对外投资、内控制度建设、
关联交易、对外担保等重大事项均进行了认真的核查，必要时均发表
了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，对公司治理
相关活动进行了持续监督。
   六、学习情况

    2022年，我们认真学习了中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所最新的有关法律法规及其它相关文件，及时掌握监管动态，加强
了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认

识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
   七、其他工作情况
    2022年度，作为独立董事，我们没有行使提议召开董事会、独立

聘请外部审计机构和咨询机构等特别职权。
    2023年，我们将继续本着对公司及全体股东负责的态度，认真学
习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事、监事和管理层之间
的沟通和协作，继续坚持忠实、勤勉、独立、公正的原则，利用专业
知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见和建议，充分发挥独立
董事的专业性和独立性优势，促进公司治理水平不断提高，切实维护
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    特此报告。
（本页为《北新集团建材股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》签
字页）



独立董事签字：




（王竞达）                （张 鲲）                 （李馨子）




                                              2023 年 3 月 20 日