北新集团建材股份有限公司独立董事
               关于补选公司董事的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券

交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为北新集团建材股

份有限公司（以下简称公司）的独立董事，就公司控股股东中国建材

股份有限公司向公司 2022 年度股东大会提交的《关于补选董事的议

案》的临时提案有关补选 2 名非独立董事事项发表独立意见如下：

    一、本次非独立董事候选人系由公司控股股东中国建材股份有限

公司提名，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议

事项，提案人资格、提案程序符合有关法律法规、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、经认真审核非独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的

工作经历、兼职等情况，我们认为，非独立董事候选人卢新华先生、

张静女士具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，其不存在

《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者之现象，其符合法律、法规、规范性文件

及公司内部规章制度中关于董事任职资格的有关规定。

    三、同意提名卢新华先生、张静女士为公司第七届董事会非独立

董事候选人，并将本议案提交股东大会审议。




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（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于补选公司董事 的独立
意见签字页）




独立董事签名：




（王竞达）               （张   鲲）               （李馨子）




                                             2023 年 3 月 29 日