证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-017
北新集团建材股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日(星期三)下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 12 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4
月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17
层
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相
结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
1
统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长尹自波先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股
东授权代表共 218 人，代表有表决权股份 1,124,180,613 股，占公司有
表决权股份总数的 66.54%。其中，出席现场会议的股东及股东授权
代表共 13 人，代表有表决权股份 682,001,301 股，占公司有表决权股
份总数的 40.3669%；通过网络投票出席会议的股东共 205 人，代表
有 表 决 权 股 份 共 442,179,312 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
26.1720%。
此外，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选
人及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以
下提案：
（一）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 1,123,967,613 股，占出席会议所有股东所持
2
有效表决权股份总数的 99.9811%；反对 41,600 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 171,400 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东表决情况：同意 285,956,399 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9256%；反对 41,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 171,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0599%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,123,967,613 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9811%；反对 49,100 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 163,900 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0145%。
其中，中小股东表决情况：同意 285,956,399 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9256%；反对 49,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 163,900
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 1,123,967,613 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9811%；反对 49,100 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 163,900 股，占出席
3
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0145%。
其中，中小股东表决情况：同意 285,956,399 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9256%；反对 49,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 163,900
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,124,162,713 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9984%；反对 17,900 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 286,151,499 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 17,900 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于确定 2022 年度审计费用及聘任 2023 年
度审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,104,772,594 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 98.2736%；反对 432,760 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0385%；弃权 18,975,259 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 1.6879%。
4
其中，中小股东表决情况：同意 266,761,380 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 93.2180%；反对 432,760 股，占出
席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.1512% ； 弃 权
18,975,259 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.6308%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议
案》
总表决情况：同意 370,907,688 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 76.4577%；反对 114,207,055 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 23.5423%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 171,962,344 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 60.0911%；反对 114,207,055 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 39.9089%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国
建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司表决权股份 639,065,870
股）回避了对本议案的表决。
（七）审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
总表决情况：同意 1,124,131,513 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 49,100 股，占出席会议所有
5
股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 286,120,299 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 49,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》
总表决情况：同意 1,124,131,513 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 49,100 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 286,120,299 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 49,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发
行非金融企业债务融资工具的议案》
总表决情况：同意 1,124,131,513 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 49,100 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占出席会议所
6
有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 286,120,299 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 49,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 1,124,131,513 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 49,100 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 286,120,299 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 49,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。该项提案为特别决议事项，已获得出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
（十一）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 1,124,131,513 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 49,100 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7
其中，中小股东表决情况：同意 286,120,299 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 49,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（十二）审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 1,124,131,513 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 49,100 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 286,120,299 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 49,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（十三）审议通过了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》
总表决情况：同意 1,124,131,513 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 49,100 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 286,120,299 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 49,100 股，占出
8
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（十四）审议通过了《关于公司放弃优先购买权暨关联交易议案》
总表决情况：同意 481,446,440 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.2438%；反对 3,668,303 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.7562%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 282,501,096 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.7181%；反对 3,668,303 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2819%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国
建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司表决权股份 639,065,870
股）回避了对本议案的表决。
（十五）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 1,123,967,613 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9811%；反对 49,100 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 163,900 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0145%。
其中，中小股东表决情况：同意 285,956,399 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9256%；反对 49,100 股，占出
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席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 163,900
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。
表决结果：通过。
（十六）审议通过了《关于补选董事的议案》
1.非独立董事候选人卢新华
总表决情况：同意 1,090,975,709 股，占出席会议所有股东所持
股份的 97.0463%。
其中，中小股东总表决情况：同意 262,964,495 股，占出席会议
中小股东所持股份的 91.8912%。
表决结果：同意。
2.非独立董事候选人张静
总表决情况：同意 1,090,975,709 股，占出席会议所有股东所持
股份的 97.0463%。
其中，中小股东总表决情况：同意 262,964,495 股，占出席会议
中小股东所持股份的 91.8912%
表决结果：同意。
卢新华先生、张静女士获选公司第七届董事会非独立董事。任期
与第七董事会任期一致。获选后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二
分之一。
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三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：晏国哲、张贺铖
3.结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果
合法有效。
四、备查文件
1.2022 年度股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公
司 2022 年度股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
11
