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公司公告

北新建材:2022年度股东大会决议公告2023-04-13  

                        证券代码:000786      证券简称:北新建材    公告编号:2023-017


                  北新集团建材股份有限公司
                  2022 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示:

     1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     (一)召开时间

     (1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 12 日(星期三)下午 14:30

     (2)网络投票时间

     ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 12 日

的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4

月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

     (二)召开地点:北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17

层

     (三)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相

结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系


                                1
统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

     (四)会议召集人:公司董事会

     (五)会议主持人:董事长尹自波先生

     (六)出席情况

    股东和股东授权代表的出席情况:出席本次股东大会的股东及股

东授权代表共 218 人,代表有表决权股份 1,124,180,613 股,占公司有

表决权股份总数的 66.54%。其中,出席现场会议的股东及股东授权

代表共 13 人,代表有表决权股份 682,001,301 股,占公司有表决权股

份总数的 40.3669%;通过网络投票出席会议的股东共 205 人,代表

有 表 决 权 股 份 共 442,179,312 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

26.1720%。

    此外,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选

人及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

    本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司

章程的规定。

    二、提案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以

下提案:

    (一)审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

    总表决情况:同意 1,123,967,613 股,占出席会议所有股东所持


                                    2
有效表决权股份总数的 99.9811%;反对 41,600 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 171,400 股,占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0152%。

    其中,中小股东表决情况:同意 285,956,399 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9256%;反对 41,600 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0145%;弃权 171,400

股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0599%。

    表决结果:通过。

    (二)审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

    总表决情况:同意 1,123,967,613 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9811%;反对 49,100 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 163,900 股,占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0145%。

    其中,中小股东表决情况:同意 285,956,399 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9256%;反对 49,100 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 163,900

股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。

    表决结果:通过。

    (三)审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    总表决情况:同意 1,123,967,613 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9811%;反对 49,100 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 163,900 股,占出席


                              3
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0145%。

    其中,中小股东表决情况:同意 285,956,399 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9256%;反对 49,100 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 163,900

股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。

    表决结果:通过。

    (四)审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    总表决情况:同意 1,124,162,713 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9984%;反对 17,900 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 286,151,499 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9937%;反对 17,900 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 0 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (五)审议通过了《关于确定 2022 年度审计费用及聘任 2023 年

度审计机构的议案》

    总表决情况:同意 1,104,772,594 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 98.2736%;反对 432,760 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0385%;弃权 18,975,259 股,占出

席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 1.6879%。


                              4
    其中,中小股东表决情况:同意 266,761,380 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 93.2180%;反对 432,760 股,占出

席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.1512% ; 弃 权

18,975,259 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

6.6308%。

    表决结果:通过。

    (六)审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议

案》

    总表决情况:同意 370,907,688 股,占出席会议所有股东所持有

效表决权股份总数的 76.4577%;反对 114,207,055 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 23.5423%;弃权 0 股,占出席会

议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 171,962,344 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 60.0911%;反对 114,207,055 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 39.9089%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国

建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司表决权股份 639,065,870

股)回避了对本议案的表决。

    (七)审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

    总表决情况:同意 1,124,131,513 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9956%;反对 49,100 股,占出席会议所有


                                    5
股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 286,120,299 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%;反对 49,100 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 0 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (八)审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》

    总表决情况:同意 1,124,131,513 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9956%;反对 49,100 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 286,120,299 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%;反对 49,100 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 0 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (九)审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发

行非金融企业债务融资工具的议案》

    总表决情况:同意 1,124,131,513 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9956%;反对 49,100 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股,占出席会议所


                              6
有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 286,120,299 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%;反对 49,100 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 0 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (十)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    总表决情况:同意 1,124,131,513 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9956%;反对 49,100 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 286,120,299 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%;反对 49,100 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 0 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。该项提案为特别决议事项,已获得出席会议的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (十一)审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况:同意 1,124,131,513 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9956%;反对 49,100 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0%。


                              7
    其中,中小股东表决情况:同意 286,120,299 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%;反对 49,100 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 0 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (十二)审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

    总表决情况:同意 1,124,131,513 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9956%;反对 49,100 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 286,120,299 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%;反对 49,100 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 0 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (十三)审议通过了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》

    总表决情况:同意 1,124,131,513 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9956%;反对 49,100 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 286,120,299 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%;反对 49,100 股,占出


                              8
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 0 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (十四)审议通过了《关于公司放弃优先购买权暨关联交易议案》

    总表决情况:同意 481,446,440 股,占出席会议所有股东所持有

效表决权股份总数的 99.2438%;反对 3,668,303 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.7562%;弃权 0 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 282,501,096 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 98.7181%;反对 3,668,303 股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2819%;弃权 0 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国

建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司表决权股份 639,065,870

股)回避了对本议案的表决。

    (十五)审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况:同意 1,123,967,613 股,占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9811%;反对 49,100 股,占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 163,900 股,占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0145%。

    其中,中小股东表决情况:同意 285,956,399 股,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.9256%;反对 49,100 股,占出

                              9
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 163,900

股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。

    表决结果:通过。

    (十六)审议通过了《关于补选董事的议案》

    1.非独立董事候选人卢新华

    总表决情况:同意 1,090,975,709 股,占出席会议所有股东所持

股份的 97.0463%。

    其中,中小股东总表决情况:同意 262,964,495 股,占出席会议

中小股东所持股份的 91.8912%。

    表决结果:同意。

    2.非独立董事候选人张静

    总表决情况:同意 1,090,975,709 股,占出席会议所有股东所持

股份的 97.0463%。

    其中,中小股东总表决情况:同意 262,964,495 股,占出席会议

中小股东所持股份的 91.8912%

    表决结果:同意。

    卢新华先生、张静女士获选公司第七届董事会非独立董事。任期

与第七董事会任期一致。获选后,公司董事会中兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二

分之一。


                                10
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

    2.律师姓名:晏国哲、张贺铖

    3.结论性意见:

    本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程

的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股

东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果

合法有效。

    四、备查文件

    1.2022 年度股东大会决议;

    2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公

司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

                                     北新集团建材股份有限公司

                                             董事会
                                         2023 年 4 月 12 日




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