证券代码:000786         证券简称:北新建材       公告编号:2023-023



                     北新集团建材股份有限公司
                      关于更换公司监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会主席于凯军先生

由于达到法定退休年龄并符合法定退休条件，申请辞去公司监事、监事会

主席职务。其辞职后不再担任公司其他任何职务。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，于凯军先生的辞职将导

致公司监事会成员低于法定人数，于凯军先生的辞职报告将在公司股东大

会选举产生新任监事就任后生效。在此期间，于凯军先生将按照相关法律

法规及《公司章程》的规定，继续履行监事、监事会主席职责。

    截至本公告披露日，于凯军先生未持有公司股票。于凯军先生任职期

间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对于凯军先生为公司发展所做出的

贡献表示衷心感谢！

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相

关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，公司第七届监事会

第五次临时会议于 2023 年 4 月 28 日审议通过了《关于更换公司监事的议


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案》，提名于月华女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见

附件）。该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第七届

监事会监事，任期与本届监事会一致，任期届满，连选可以连任。

    特此公告。

                                     北新集团建材股份有限公司
                                               监事会
                                          2023 年 4 月 28 日




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附件：
                非职工代表监事候选人于月华女士简历



    于月华，女，1972 年 2 月生，中国注册会计师。于女士自 2023 年 2

月至今任中国建材股份有限公司总审计师；自 2022 年 11 月至今任甘肃

祁连山建材控股有限公司监事、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事

会主席；自 2020 年 7 月至今任中国建材股份有限公司职工代表监事；自

2020 年 8 月至今任祁连山监事；自 2020 年 7 月至 2022 年 5 月任中国联

合水泥监事及监事会主席；自 2018 年 9 月至今任中国建材股份有限公司

审计部总经理；自 2017 年 6 月至 2022 年 6 月任西南水泥监事；自 2015

年 9 月至 2018 年 9 月历任中国建材股份有限公司财务部副总经理，审计

监察部副总经理（主持工作），审计部副总经理（主持工作）；自 2008

年 2 月至 2015 年 9 月任国务院派驻国有重点大型企业监事会专业检查组

成员，自 2004 年 3 月至 2015 年 9 月先后任北京中瑞诚会计师事务所部

门经理、副所长，自 1998 年 9 月至 2004 年 3 月先后任北京泽瑞税务师

事务所（北京中辰会计师事务所）项目经理、经理。于女士获得哈尔滨

理工大学机械工程系热能工程专业工学学士学位，评为 2017 至 2019 年

全国内部审计先进工作者，2020 年荣获国家审计署内部审计研究课题优

秀成果，2021 年荣获中国企业改革发展优秀成果一等奖。

    截至本公告披露日，于月华女士未持有公司股票，不存在《中华人民

共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公


                                 3
开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监

会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布

的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。




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