证券代码:000786      证券简称:北新建材        公告编号:2023-019



                  北新集团建材股份有限公司
          第七届董事会第六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六

次临时会议于 2023 年 4 月 28 日下午在北京未来科学城七北路 9 号北

新中心 A 座 17 层会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。

会议通知于 2023 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席

董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长尹自波先生主持，公司监事

和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

    该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网

址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年第一季度报告》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员

                               1
的议案》

    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国

办发〔2023〕9 号），公司董事、总经理管理先生申请辞去审计委员

会委员职务，选举张鲲先生为公司第七届董事会审计委员会委员（简

历见附件），任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之

日起生效。

    补选卢新华先生为公司第七届董事会战略委员会委员，张静女士

为公司第七届董事会提名委员会委员，卢新华先生为公司第七届董事

会薪酬与考核委员会委员（简历见附件）。任期与第七届董事会任期

一致，自本次会议通过决议之日起生效。

    调整后，公司第七届董事会各专门委员会成员如下：

    1.公司董事会审计委员会成员：

    主任委员：王竞达    委员：李馨子、张鲲。

    2.公司董事会战略委员会成员：

    主任委员：尹自波    委员：贾同春、管理、卢新华、张鲲。

    3.公司董事会提名委员会成员：

    主任委员：张鲲     委员：王竞达、张静

    4.公司董事会薪酬与考核委员会成员：

    主任委员：李馨子    委员：张鲲、卢新华

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过了《关于公司全资子公司北新涂料有限公司收购

天津灯塔涂料工业发展有限公司 51%股权暨关联交易的议案》


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    该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网

址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司北新涂料有限

公司收购天津灯塔涂料工业发展有限公司 51%股权暨关联交易的公

告》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事尹

自波、陈学安、卢新华、张静回避了对本项议案的表决。

    该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （四）审议通过了《关于监事会提请召开 2023 年第一次临时股

东大会的议案》

    该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所的网站（网

址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股

东大会的通知》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    第七届董事会第六次临时会议决议

    特此公告。

                                   北新集团建材股份有限公司
                                           董事会
                                       2023 年 4 月 28 日
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                       委员张鲲先生简历



    张鲲，男，1976 年 3 月生。张先生自 2022 年 4 月至今任公司董

事；自 2015 年 9 月至今任北京天驰君泰律师事务所律师、高级合伙

人；自 1999 年 7 月至 2015 年 8 月历任北京市人民检察院第一分院副

处长、北京市君泰律师事务所律师助理等职务。张先生于 2002 年获

首都经济贸易大学法学硕士学位。

    截至本公告披露日，张鲲先生未持有公司股票。不存在《中华人

民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存

在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证

券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监

会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于最高人

民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。




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                    委员卢新华先生简历



    卢新华，男，1965年11月生，西安交通大学管理科学与工程

博士，公司律师、高级经济师。卢先生自2023年4月至今任公司

董事；自2020年2月至2023年3月任中国建材集团有限公司总法律

顾问；2016年9月至2020年2月任中国建材集团有限公司总法律顾

问、法律事务部总经理；2010年11月至今，任中材节能股份有限

公司监事、监事会主席；2007年8月至2016年9月任中国中材集团

有限公司总法律顾问、法律事务部(资产经营部)部长。

    截至本公告披露日，卢先生未持有公司股票，不存在《中华

人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情

形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情

形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情

形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩

戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合

《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。




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                      委员张静女士简历



    张静，女，1982年4月生，教授级高级政工师，北京大学行政管理

硕士。自2023年4月至今任公司董事；2023年3月至今任公司党委副书

记，2016年9月至2023年3月在中国建材集团有限公司历任办公室副主

任、党委宣传部（新闻办公室）副部长（主持工作）、党委宣传部（新

闻办公室）部长、新闻发言人，2004年7月至2016年9月在中国建筑材

料集团有限公司历任企业管理部业务经理、办公室业务经理、办公室

主任助理、办公室副主任。曾获中央企业十大新闻创客，搭建中国建

材新媒体平台入选中央企业品牌传播20强，主持“善用”文化融合项

目获国企创新文化一等奖。

    截至本公告披露日，张静女士未持有公司股票，不存在《中华人

民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存

在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证

券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监

会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于最高人

民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。




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