证券代码：000786      证券简称：北新建材    公告编号：2023-028



                   北新集团建材股份有限公司
          第七届监事会第六次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第六
次临时会议于 2023 年 5 月 15 日下午在北京未来科学城七北路 9 号北
新中心 A 座会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2023 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3
人，实际出席 3 人。会议由监事于月华女士主持，符合相关法律、法
规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选

举公司第七届监事会主席的议案》

    同意选举于月华女士为公司第七届监事会主席（简历见附件），

任期自本次会议决议之日起至本届监事会届满之日止。

    三、备查文件

    第七届监事会第六次临时会议决议

    特此公告。


                               1
    北新集团建材股份有限公司

            监事会

       2023 年 5 月 15 日




2
附件：

                监事会主席于月华女士简历
    于月华，女，1972 年 2 月生，中国注册会计师。于女士自 2023

年 2 月至今任中国建材股份有限公司总审计师；自 2022 年 11 月至

今任甘肃祁连山建材控股有限公司监事、甘肃祁连山水泥集团股

份有限公司监事会主席；自 2020 年 7 月至今任中国建材股份有限

公司职工代表监事；自 2020 年 8 月至今任祁连山监事；自 2020

年 7 月至 2022 年 5 月任中国联合水泥监事及监事会主席；自 2018

年 9 月至今任中国建材股份有限公司审计部总经理；自 2017 年 6

月至 2022 年 6 月任西南水泥监事；自 2015 年 9 月至 2018 年 9 月

历任中国建材股份有限公司财务部副总经理，审计监察部副总经

理（主持工作），审计部副总经理（主持工作）；自 2008 年 2 月

至 2015 年 9 月任国务院派驻国有重点大型企业监事会专业检查组

成员，自 2004 年 3 月至 2015 年 9 月先后任北京中瑞诚会计师事务

所部门经理、副所长，自 1998 年 9 月至 2004 年 3 月先后任北京

泽瑞税务师事务所（北京中辰会计师事务所）项目经理、经理。

于女士获得哈尔滨理工大学机械工程系热能工程专业工学学士学

位，评为 2017 至 2019 年全国内部审计先进工作者，2020 年荣获

国家审计署内部审计研究课题优秀成果，2021 年荣获中国企业改

革发展优秀成果一等奖。

    截至本公告披露日，于月华女士未持有公司股票，不存在《中华

人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不


                               3
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被

证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情

形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，

不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                             4