证券代码：000786      证券简称：北新建材    公告编号：2023-027


                  北新集团建材股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：

     1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     （一）召开时间

     （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日(星期一)下午 14:30

     （2）网络投票时间

     ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 15 日

的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5

月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

     （二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座会议

室

     （三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相

结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系


                                1
统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议主持人：董事长尹自波先生

    （六）出席情况

    股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股

东授权代表共 240 人，代表有表决权股份 918,816,534 股，占公司有

表决权股份总数的 54.3837%。其中，出席现场会议的股东及股东授

权代表共 11 人，代表有表决权股份 681,348,001 股，占公司有表决权

股份总数的 40.3282%；通过网络投票出席会议的股东共 229 人，代

表有表决权股份共 237,468,533 股，占公司有表决权股份总数的

14.0555%。

    此外，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、非职工代

表监事候选人及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

    本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司

章程的规定。

    二、提案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合方式审议并通

过了以下提案：

    审议通过了《关于更换公司监事的议案》

    总表决情况：同意 860,400,626 股，占出席会议所有股东所持有


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效表决权股份总数的 93.64227%；反对 58,415,508 股，占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 6.35769%；弃权 400 股，占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00004%。

    其中，中小股东表决情况：同意 221,334,756 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 79.11858%；反对 58,415,508 股，

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.88128%；弃权

400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00014%。

    表决结果：通过。

    于月华女士获选公司第七届监事会非职工代表监事，任期与第七

届监事会任期一致，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2.律师姓名：晏国哲、张贺铖

    3.结论性意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程

的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股

东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果

合法有效。

    四、备查文件

    1.2023 年第一次临时股东大会决议；

    2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公

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司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

                                  北新集团建材股份有限公司

                                          董事会
                                      2023 年 5 月 15 日




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