证券代码：000788           证券简称：北大医药           公告编号：2019-027




                       北大医药股份有限公司
               第九届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2019
年 10 月 24 日下午 15:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 21 日以传真、电子邮
件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其
中监事胡继东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生
主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
    监事会认为，董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司 2019 年第三
季度报告正文》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司 2019 年
第三季度报告全文》。

    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16 号），公司对合并财务报表进行了相应的修订，相关
修订符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，
将更加客观全面地反映公司财务状况和经营成果，本次变更不会对公司所有者权
益、净利润等指标产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，

公司监事会同意本次会计政策变更。
    详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更
的公告》。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    第九届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                                 北大医药股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                二〇一九年十月二十五日