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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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第十一届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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北大医药现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
累积投票提案 以下提案为等额选举
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举齐子鑫先生为公司第十一届董事会非独立董事
11.02 选举袁平东先生为公司第十一届董事会非独立董事
11.03 选举张勇先生为公司第十一届董事会非独立董事
11.04 选举任甄华先生为公司第十一届董事会非独立董事
11.05 选举贾剑非女士为公司第十一届董事会非独立董事
11.06 选举毛润先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》
12.01 选举曾建光先生为公司第十一届董事会独立董事
12.02 选举靳景玉先生为公司第十一届董事会独立董事
12.03 选举王唯宁先生为公司第十一届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举张必成先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
13.02 选举徐伟钰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
13.03 选举程琴女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2024-06-05
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关于召开2023年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北大医药现发布 |
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举齐子鑫先生为公司第十一届董事会非独立董事
11.02 选举袁平东先生为公司第十一届董事会非独立董事
11.03 选举张勇先生为公司第十一届董事会非独立董事
11.04 选举任甄华先生为公司第十一届董事会非独立董事
11.05 选举贾剑非女士为公司第十一届董事会非独立董事
11.06 选举毛润先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》
12.01 选举曾建光先生为公司第十一届董事会独立董事
12.02 选举靳景玉先生为公司第十一届董事会独立董事
12.03 选举王唯宁先生为公司第十一届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举张必成先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
13.02 选举徐伟钰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
13.03 选举程琴女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2024-05-09
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中国国际金融股份有限公司关于北大医药股份有限公司收购报告书之持续督导总结报告 |
深交所公告，其它 |
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北大医药现发布 |
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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北大医药现发布 |
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2024-04-03
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关于持股5%以上股东股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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北大医药现发布 |
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2024-03-30
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第十届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-09
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关于控股子公司仲裁事项法院终结执行的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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北大医药现发布 |
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2024-02-29
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第十届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2024-02-01
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2024-01-20
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关于持股5%以上股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2024-01-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 以下提案为等额选举
1.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举齐子鑫先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举张勇先生为公司第十届董事会非独立董事
非累积投票提案 以下提案因仅补选1名监事，不适用累积投票制
2.00 《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-01-13
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北大医药现发布 |
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2024-01-11
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关于上海方正拓康贸易有限公司注销完成的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北大医药现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-01
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2023年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2023-11-17
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关于控股子公司仲裁事项结果的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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北大医药现发布 |
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2023-11-15
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第十届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北大医药现发布 |
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2023-11-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-11-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-11-11
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关于参加重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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北大医药现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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北大医药现发布 |
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2023-10-17
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关于董事长辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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北大医药现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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