证券代码：000788             证券简称：北大医药              公告编号：2021-022




                         北大医药股份有限公司
  关于《关于召开2020年度股东大会的通知》的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 披 露 了 《 关 于 召 开 2020 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》
(2021-019)，经事后核查发现，因工作疏忽，《关于召开 2020 年度股东大会的
通知》中“一、召开会议的基本情况”之“4、召开时间”和“附件一：参加网
络投票的具体操作流程”之“二、通过深交所交易系统投票的程序”中部分内容
表述不完善，现予以更正，具体如下：
    更正前内容：
    一、召开会议的基本情况
    4、召开时间
    ......
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 5
月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。
    ......
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    ......
    更正后内容：
    一、召开会议的基本情况
    4、召开时间
    ......
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 5
月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    ......
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    ......
    除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司
深表歉意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。


    附件：更新后的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》


                                                北大医药股份有限公司
                                                     董     事   会
                                               二〇二一年四月二十三日
证券代码：000788          证券简称：北大医药          公告编号：2021-019




                      北大医药股份有限公司
               关于召开2020年度股东大会的通知
                               （更新后）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司第九届董事会第十六次会议审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大
会的议案》。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。
    4、召开时间
    现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 2:30。
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 5 月 18 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 5
月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场表决和
网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    6、本次股东大会的股权登记日：2021 年 5 月 11 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提交股东大会表决的议案
    1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2020 年度财务决算报告》；
    4、审议《2020 年度利润分配预案》；
    5、审议《2020 年年度报告及其摘要》；
    6、审议《关于公司 2021 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》；
    7、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    8、审议《关于公司 2020 年度关联交易补充确认的议案》；
    9、审议《关于会计师事务所 2020 年度审计工作总结及聘请 2021 年度财务
审计机构的议案》；
    10、审议《关于聘请 2021 年度内控审计机构的议案》；
    11、审议《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2021 年薪酬支付预计暨关
联交易的议案》；
    12、审议《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    13、审议《关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》
    14、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    15、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
    （1）非独立董事候选人宋金松先生
    （2）非独立董事候选人袁平东先生
    （3）非独立董事候选人范晶先生
    （4）非独立董事候选人贾剑非女士
    （5）非独立董事候选人任甄华先生
    （6）非独立董事候选人毛润先生
    16、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
    （1）独立董事候选人曾建光先生
    （2）独立董事候选人陶剑虹女士
    （3）独立董事候选人靳景玉先生
    17、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    （1）非职工代表监事候选人胡继东先生
    （2）非职工代表监事候选人张必成先生
    （3）非职工代表监事候选人徐伟钰先生
    除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事 2020 年度述职报告，
该述职报告作为 2020 年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。
    （二）提案内容披露情况
    上述事项已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十四次会
议审议通过，详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的有关内容。
    （三）特别强调事项
    1、第 14 项议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    2、第 4、6、7、8、9、10、11、15、16、17 项议案属于影响中小投资者利
益的重大事项。
           3、第 6、7、8、11 项议案涉及关联交易事项，与该关联交易事项有利害关
    系的关联人将回避表决，且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交
    易事项相关议案的表决委托。
           4、第 15、16、17 议案采用累积投票方式表决。
           5、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小
    投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
    上股份的股东以外的其他股东。

           三、提案编码

                             表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                                   备注
提案编码                                   提案名称
                                                                                该列打勾的栏
                                                                                  目可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                                     √

非累积投
票提案

  1.00       《2020 年度董事会工作报告》                                            √


  2.00       《2020 年度监事会工作报告》                                            √

  3.00       《2020 年度财务决算报告》                                              √


  4.00       《2020 年度利润分配预案》                                              √

  5.00       《2020 年年度报告及其摘要》                                            √

  6.00       《关于公司 2021 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》                 √


  7.00       《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》                           √

  8.00       《关于公司 2020 年度关联交易补充确认的议案》                           √


             《关于会计师事务所 2020 年度审计工作总结及聘请 2021 年度财务审计
  9.00                                                                              √
             机构的议案》
 10.00     《关于聘请 2021 年度内控审计机构的议案》                              √


           《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2021 年薪酬支付预计暨关联交
 11.00                                                                           √
           易的议案》

 12.00     《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》                          √

 13.00     《关于对外担保展期暨关联交易的议案》                                  √

 14.00     《关于修订<公司章程>的议案》                                          √


累积投票
  提案


 15.00     《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》                     应选人数 6 人


 15.01     非独立董事候选人宋金松先生                                            √


 15.02     非独立董事候选人袁平东先生                                            √


 15.03     非独立董事候选人范晶先生                                              √


 15.04     非独立董事候选人贾剑非女士                                            √


 15.05     非独立董事候选人任甄华先生                                            √


 15.06     非独立董事候选人毛润先生                                              √

 16.00     《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》                       应选人数 3 人

 16.01     独立董事候选人曾建光先生                                              √

 16.02     独立董事候选人陶剑虹女士                                              √

 16.03     独立董事候选人靳景玉先生                                              √

 17.00     《关于公司监事会换届选举的议案》                                 应选人数 3 人


 17.01     非职工代表监事候选人胡继东先生                                        √


 17.02     非职工代表监事候选人张必成先生                                        √

 17.03     非职工代表监事候选人徐伟钰先生                                        √
    四、本次股东大会登记方法

    （一）登记方式
    1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、
持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身
份证原件及复印件、授权委托书（见附件）原件及委托人证券账户卡复印件等办
理登记手续；
    2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股
凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记
手续；
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外
还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，
并注明“股东大会登记”字样。
    （二）会议登记时间
    2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 9:00－12:00，下午 1:00－5:00；
    2021 年 5 月 14 日（星期五）上午 9:00－12:00，下午 1:00－5:00。
    （三）登记地点及授权委托书送达地点
    北大医药股份有限公司证券部
    联系人：任雪娟、何苗
    地址：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼
    邮政编码：401121
    电话：023-67525366
    传真：023-67525300

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详
见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式
    联系人：任雪娟、何苗；
    联系电话：023-67525366；
    联系传真：023-67525300。
    2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
    3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另
行通知。
    七、备查文件
    1、第九届董事会第十六次会议决议；
    2、第九届监事会第十四次会议决议。




    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书。




                                               北大医药股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇二一年四月二十一日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码：360788
    2、普通股的投票简称：北医投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：

                                  北大医药股份有限公司

                             2020 年度股东大会股东授权委托书

                兹授权委托               先生（女士）代表我单位（个人）出席北大医药
         股份有限公司 2020 年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会
         议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

             委托人签名（签章）：                    委托人身份证号码（营业执照）：

                委托人证券账户号码：                 委托人持股数量：

                受托人签名：                         受托人身份证号码：

                授权委托书签发日期：            年    月   日

                授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日
         止。

                                                                   备注    同意   反对    弃权
                                                                  该列打
提案编码                         提案名称                         勾的栏
                                                                  目可以
                                                                  投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投
                                                                             非累积投票提案
  票提案

  1.00     《2020 年度董事会工作报告》                              √


  2.00     《2020 年度监事会工作报告》                              √


  3.00     《2020 年度财务决算报告》                                √

  4.00     《2020 年度利润分配预案》                                √


  5.00     《2020 年年度报告及其摘要》                              √
  6.00     《关于公司 2021 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》     √

  7.00     《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》               √

  8.00     《关于公司 2020 年度关联交易补充确认的议案》               √


           《关于会计师事务所 2020 年度审计工作总结及聘请 2021 年
  9.00                                                                √
           度财务审计机构的议案》

 10.00     《关于聘请 2021 年度内控审计机构的议案》                   √


           《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2021 年薪酬支付预
 11.00                                                                √
           计暨关联交易的议案》


 12.00     《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》               √


 13.00     《关于对外担保展期暨关联交易的议案》                       √


 14.00     《关于修订<公司章程>的议案》                               √


累积投票
                                                                                 非累积投票提案
  提案

                                                                             累积投票制（所拥有的表
                                                                    应选人
 15.00     《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》                      决票数=股东所代表的有
                                                                    数6人
                                                                             表决权的股份总数股×6）

 15.01     非独立董事候选人宋金松先生                                 √     表决票数：           票

 15.02     非独立董事候选人袁平东先生                                 √     表决票数：           票

 15.03     非独立董事候选人范晶先生                                   √     表决票数：           票

 15.04     非独立董事候选人贾剑非女士                                 √     表决票数：           票

 15.05     非独立董事候选人任甄华先生                                 √     表决票数：           票

 15.06     非独立董事候选人毛润先生                                   √     表决票数：           票

                                                                             累积投票制（所拥有的表
                                                                    应选人
 16.00     《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》                        决票数=股东所代表的有
                                                                    数3人
                                                                             表决权的股份总数股×3）

 16.01     独立董事候选人曾建光先生                                   √     表决票数：           票
16.02   独立董事候选人陶剑虹女士             √     表决票数：         票

16.03   独立董事候选人靳景玉先生             √     表决票数：         票

                                                    累积投票制（所拥有的表
                                           应选人
17.00   《关于公司监事会换届选举的议案》            决票数=股东所代表的有
                                           数3人
                                                    表决权的股份总数股×3）

17.01   非职工代表监事候选人胡继东先生       √     表决票数：         票

17.02   非职工代表监事候选人张必成先生       √     表决票数：         票

17.03   非职工代表监事候选人徐伟钰先生       √     表决票数：         票