证券代码：000788          证券简称：北大医药             公告编号：2021-038



                       北大医药股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2021
年 8 月 25 日下午 15:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以传真、电子邮件
或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中
董事宋金松先生、范晶先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士
和靳景玉先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长
宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于修订<审计机构选聘及评价制度>的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    第十届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                               北大医药股份有限公司
                                                    董   事   会
                                             二〇二一年八月二十七日