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公司公告

北大医药:董事会决议公告2021-10-25  

                        证券代码:000788           证券简称:北大医药             公告编号:2021-045




                       北大医药股份有限公司
                 第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于 2021
年 10 月 22 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 13 日以传真、电子邮
件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其
中董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士和靳景玉
先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先
生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》
    表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,回避票 0 票,弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,回避票 0 票,弃权票 0 票。
    三、备查文件
    第十届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                                北大医药股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇二一年十月二十五日