证券代码：000788           证券简称：北大医药             公告编号：2021-050



                       北大医药股份有限公司
                 第十届监事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2021
年 12 月 24 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 17 日以传真、电子邮
件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其
中监事胡继东先生、张必成先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议
由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第十届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                                北大医药股份有限公司
                                                     监   事   会
                                             二〇二一年十二月二十五日