证券代码：000788           证券简称：北大医药          公告编号：2022-003



                       北大医药股份有限公司
               第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2022
年 1 月 14 日上午 10:30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 11 日以传真、电子邮件
或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中
监事胡继东先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由
胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议
案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范开展与中国平安
保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）及其关联人的关联交易，
公司对与中国平安及其关联人发生的日常关联交易进行了预计，预计时间范围为
2022年1月1日至2022年12月31日，预计发生的关联交易总金额不超过人民币
20,100万元。在前述预计时间及预计总金额范围内授权公司经营管理层根据经营
需要和市场情况，按照公允价格决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。
    本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。
    经审核，公司监事会认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并
结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公
司股东利益的情况。因此，监事会对公司2022年度与中国平安及其关联人日常关
联交易的预计事项无异议。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    详细内容参见公司于同日披露在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2022年度与
中国平安及其关联人日常关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、第十届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                                北大医药股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                二〇二二年一月十五日