证券代码：000788          证券简称：北大医药           公告编号：2022-002



                       北大医药股份有限公司
               第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2022
年 1 月 14 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 11 日以传真、电子邮件
或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中
董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士和靳景玉先
生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生
主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于预计 2022 年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议
案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范开展与中国平安
保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）及其关联人的关联交易，
公司对与中国平安及其关联人发生的日常关联交易进行了预计，预计时间范围为
2022年1月1日至2022年12月31日，预计发生的关联交易总金额不超过人民币
20,100万元。在前述预计时间及预计总金额范围内授权公司经营管理层根据经营
需要和市场情况，按照公允价格决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。
    本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回
避表决，3名非关联董事参与表决。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票5票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    详细内容参见公司于同日披露在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2022年度与
中国平安及其关联人日常关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                                北大医药股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇二二年一月十五日