证券代码：000788           证券简称：北大医药          公告编号：2022-015




                       北大医药股份有限公司
               第十届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于
2022 年 4 月 27 日上午 11:30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10
楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 15 日以传真、电子
邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，
其中监事胡继东先生、张必成先生、郑晓东先生、游菊女士以通讯方式参会，其
余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    公司监事会主席胡继东先生代表全体监事，对 2021 年监事会的工作进行了
总结，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    公司本着谨慎性原则，在总结 2021 年经营情况的基础上，制作了《2021 年
度财务 决 算 报 告 》 。 具体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   3、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    公司利润分配预案为：以 2021 年末的总股本 595,987,425 股为基数,以可供
股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.23 元（含税），总计派发红
利 13,707,710.78 元（含税），剩余未分配利润 92,849,789.89 元留待以后年度
分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度利润
分配预案的公告》。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   4、审议通过《2021 年度报告及其摘要》
    公司董事会对 2021 年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司
2021 年 年 度 报 告 及 摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   5、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度
内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过《关于公司 2022 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
    为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综
合授信额度 5 亿元人民币。公司为全资子公司申请的综合授信额度提供保证担保，
预计新增担保总额度不超过 1.3 亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同
约定执行。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司 2022 年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。
    本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 1 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《公司章程》等
相关要求并结合公司实际需要，对公司 2022 年度日常关联交易情况进行预计。
预计公司 2022 年日常关联交易总金额在不超过人民币 9,641.00 万元的范围内进
行。上述关联交易的授权获 2021 年年度股东大会通过后，有效期为 2022 年 1
月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预
计暨 2021 年度关联交易补充确认的公告》。
    本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 1 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   8、审议通过《关于公司 2021 年度关联交易补充确认的议案》
    公司在年报审核中发现，公司 2021 年度部分日常关联交易超出预计金额。
对其进 行 补 充 确 认 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预
计暨 2021 年度关联交易补充确认的公告》。
    本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 1 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   9、审议通过《关于审议 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
    公司董事会薪酬与考核委员会根据公司 2021 年度实际经营情况，审议通过
了公司《2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。董事袁平东担任公司总裁职务
并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东
已在董事会审议该议案时回避表决。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    10、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2022 年薪酬支付预计
暨关联交易的议案》
    公司于 2015 年 11 月 24 日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重
组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆
西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较
多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在 2022 年持续开展人员转移的
工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移
手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚
未办理完成转移手续的人员。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员
2022 年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。
     本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。
     表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 1 票，弃权票 0 票。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     11、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
     根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本
着谨慎性原则，经过公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清
查和资产减值测试后，2021 年度公司本期计提 4,873.97 万元，本期转销 806.53
万 元 , 核 销 1,320.88 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度计提资产减值准
备的公告》。
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     12、审议通过《2022 年第一季度报告》
    公司董事会对 2022 年第一季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了
公 司 《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》。
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
     13、审议通过《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院医疗设备、手
术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关
联交易的议案》
    公司全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）拟与北京
大学国际医院（以下简称“北大国际医院”）签署《北京大学国际医院医疗设备、
手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》（以
下简称“《长期服务合同》”）。《长期服务合同》约定，北医医药为北大国际
医院的医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试剂、医用耗材
的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商，暂估合同总金额为每年 12 亿元，
期限三年，自《长期服务合同》生效之日起计算。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司签订<北
京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供
应与配送长期服务合同>暨关联交易的公告》
    本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 1 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    《第十届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。




                                                 北大医药股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                 二〇二二年四月二十九日