证券代码：000788           证券简称：北大医药         公告编号：2022-040



                       北大医药股份有限公司
                  第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2022
年 9 月 29 日下午 14:30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 26 日以传真、电子邮件
或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中
董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、靳景玉先生、陶剑虹女
士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生
主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于购买办公房产暨关联交易的议案》
    为满足公司长远经营发展需要，公司拟使用自有资金购买大股东西南合成医
药集团有限公司拥有的位于重庆市江北区建新东路 125 号 16 层 1-6 号、22 层 1-
6 号、23 层 1-6 号，位于重庆市渝北区洪湖东路 9 号 18 层 1-8 号的房产，房屋
建筑面积共计 4231.57 平方米，经双方协商一致，本次交易总价为含税价人民币
33,787,100 元。
    本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回
避表决，3 名非关联董事参与表决。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 5 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，现提议于
2022 年 10 月 18 日（星期二）下午 2:45 召开公司 2022 年度第一次临时股东大
会，本次股东大会的股权登记日：2022 年 10 月 11 日（星期二）。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件：
    《第十届董事会第八次会议决议》。



    特此公告。




                                             北大医药股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇二二年九月三十日