华神集团:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知2016-05-17
证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2016-038
成都华神集团股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
二〇一六年五月十六日,经成都华神集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第十届董事会第二十五次会议审议决定,公司将以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2016 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:成都华神集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2016 年 6 月 2 日下午 2 点半开始
(2)网络投票时间:2016 年 6 月 1 日至 2016 年 6 月 2 日。其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016 年 6 月 2 日上午 9:30—11:30,下午
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016 年 6 月 1
日下午 15:00 至 2016 年 6 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象:
(1)在 2016 年 5 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、会议地点:成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼一楼多功能厅
二、会议审议事项
(一)审议
1、《关于增补董事的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
(二)议案说明
上述议案已经第十届董事会第二十五次会议审议通过,详见 2016 年 5 月 17 日
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。《关于增补董事的议案》采用累积投票
制。《关于修改<公司章程>的议案》需由股东大会特别决议通过。
三、会议登记方法
出席现场会议股东请于 2016 年 5 月 30 日、31 日上午 9:00-12:00,下午 2:
00-5:00 持证券帐户及本人身份证,受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、
身份证复印件;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本
公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:
(一)网络投票的程序
1、投票代码:360790
2、投票简称:华神投票
3、议案设置及意见表决:
(1)议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 关于增补董事的议案
胡远洋 1.01
叶静 1.02
议案 2 关于调整独立董事津贴的议案 2.00
议案 3 关于修改《公司章程》的议案 3.00
《关于增补董事的议案》采用累积投票,1.01 代表胡远洋,1.02 代表叶静。
(2)填报表决意见或选举票数
《关于调整独立董事津贴的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》,填报表
决意见,同意、反对、弃权;《关于增补董事的议案》,填报投给候选人的选举票
数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的,其所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该
候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对胡远洋投 X1 票 X1 票
对叶静投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
《关于增补董事的议案》股东拥有的选举票数举例如下:
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位董事候选人,也可以在 2 位董事候选人中任意
分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2016 年 6 月 2 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 1 日下午 3:00,结束时间为
2016 年 6 月 2 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
(1)本次会议会期半天,出席现场会议人员食宿费交通费自理。
(2)联系人:袁俊
(3)联系电话:028-66616656 传真:028-66616656
(4)电子邮箱:dsh@huasungrp.com
(5)董事会办公室地址:成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼 6 楼
六、备查文件
成都华神集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十六日
附件:(复印有效)
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席成都华神集团股
份有限公司 2016 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
委托人对本次会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√或填写选
举票数):
表决结果
序号 议案名称
选举票数
胡远洋
1 《关于增补董事的议案》
叶静
同意 反对 弃权
2 《关于调整独立董事津贴的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2016 年 月 日