证券代码：000790               证券简称：华神集团              公告编号：2016-040


                     成都华神集团股份有限公司
                 第十届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       二〇一六年五月二十日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一六年五
月二十日发出，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主
持。
       二、董事会会议审议情况
       1、会议审议了《关于取消 2016 年第二次临时股东大会部分议案的议案》。
       详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于 2016 年第二次临时股东大会
取消议案及增加临时提案的公告》。
       经投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
       2、会议审议了《关于增加 2016 年第二次临时股东大会临时提案的议案》。
       根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》关于
增加临时提案的相关规定，公司控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称
“四川华神”，目前持有公司 77,923,973 股股份，占公司股本总额比例为 18.08%）
于 2016 年 5 月 20 日向公司董事会递交了书面提案，提议将《关于修订<成都华神集
团股份公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审
议。

    序
                      修改前                               修改后
    号
第
     董事应当遵守法律、行政法规 董事应当遵守法律、行政法规和本章
九
     和本章程的规定，对公司负有 程的规定，对公司负有以下忠实义
十
     以下忠实义务：                  务：
七
     （一）不得利用职权收受贿赂 （一）不得利用职权收受贿赂或者其
条
     或者其他非法收入，不得侵占 他非法收入，不得侵占公司的财产；

     公司的财产；                    （二）不得挪用公司资金；

     （二）不得挪用公司资金；        （三）不得将公司资产或资金以其个

     （三）不得将公司资产或资金 人名义或者以其他个人名义开立帐户
     以其个人名义或者以其他个人 储存；

     名义开立帐户储存；              （四）不得违反本章程的规定，未经

     （ 四 ） 不 得 违 反 本 章 程 的 规 股东大会或董事会同意，将公司资金

     定，未经股东大会或董事会同 借贷给他人或者以公司财产为他人提

     意，将公司资金借贷给他人或 供担保；

     者 以 公 司 财 产 为 他 人 提 供 担 （五）不得违反本章程的规定或未经

     保；                            股东大会同意，与本公司订立合同或

     （五）不得违反本章程的规定 者进行交易；

     或未经股东大会同意，与本公 （六）未经股东大会同意，不得利用

     司订立合同或者进行交易；        职务便利为自己或他人侵占本应属于

     （六）未经股东大会同意，不 公司的商业机会，自营或者为他人经
     得利用职务便利为自己或他人 营与本公司同类的业务；

     侵 占 本 应 属 于 公 司 的 商 业 机 （七）不得接受与公司交易的佣金归

     会，自营或者为他人经营与本 为己有；

     公司同类的业务；                （八）不得擅自披露公司秘密；

     （七）不得接受与公司交易的 （九）不得利用其关联关系损害公司

     佣金归为己有；                  利益；

     （ 八 ） 不 得 擅 自 披 露 公 司 秘 （十）董事不得为拟实施或正在实施

     密；                            恶意收购公司的任何组织或个人及其
     （九）不得利用其关联关系损 收购行为提供任何形式的有损公司或

     害公司利益；                     股东合法权益的便利或帮助；

     （十）法律、行政法规、部门 （十一）法律、行政法规、部门规章

     规章及本章程规定的其他忠实 及本章程规定的其他忠实义务。

     义务。                           董事违反本条规定所得的收入，应当

     董 事 违 反 本 条 规 定 所 得 的 收 归公司所有；给公司造成损失的，应

     入，应当归公司所有；给公司 当承担赔偿责任。

     造成损失的，应当承担赔偿责
     任。
第
     董事会行使下列职权：             董事会行使下列职权：
一
     （一）召集股东大会，并向股 （一）召集股东大会，并向股东大会
百
     东大会报告工作；                 报告工作；
零
     （二）执行股东大会的决议；       （二）执行股东大会的决议；
七
     （三）决定公司的经营计划和 （三）决定公司的经营计划和投资方
条
     投资方案；                       案；

     （四）制订公司的年度财务预 （四）制订公司的年度财务预算方

     算方案、决算方案；               案、决算方案；

     （五）制订公司的利润分配方 （五）制订公司的利润分配方案和弥

     案和弥补亏损方案；               补亏损方案；

     （六）制订公司增加或者减少 （六）制订公司增加或者减少注册资

     注册资本、发行债券或其他证 本、发行债券或其他证券及上市方

     券及上市方案；                   案；

     （七）拟订公司重大收购、收 （七）拟订公司重大收购、收购本公

     购本公司股票或者合并、分立 司股票或者合并、分立和解散及变更

     和 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 公司形式的方案；

     案；                             （八）在股东大会授权范围内，决定

     （ 八 ） 在 股 东 大 会 授 权 范 围 公司对外投资、收购出售资产、资产
        内，决定公司对外投资、收购 抵押、委托理财、关联交易等事项；

        出售资产、资产抵押、委托理 （九）决定公司内部组织机构的设

        财、关联交易等事项；            置；

        （九）决定公司内部组织机构 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事

        的设置；                        会秘书；根据总裁的提名，聘任或者

        （ 十 ） 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 解聘公司副总裁、总监等高级管理人

        裁、董事会秘书；根据总裁的 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

        提名，聘任或者解聘公司副总 （十一）制定除需股东大会批准的公
        裁、总监等高级管理人员，并 司基本管理制度；

        决定其报酬事项和奖惩事项；      （十二）制订公司章程的修改方案；

        （十一）制定除需股东大会批 （十三）管理公司信息披露事项；

        准的公司基本管理制度；          （十四）向股东大会提请聘请或更换

        （十二）制订公司章程的修改 为公司审计的会计师事务所；

        方案；                          （十五）听取公司总裁的工作汇报并

        （十三）管理公司信息披露事 检查总裁的工作；

        项；                            （十六）为确保公司经营管理的持续

        （十四）向股东大会提请聘请 稳定，最大限度维护公司及股东的整

        或更换为公司审计的会计师事 体及长远利益，在公司发生恶意收购

        务所；                          的情况下，董事会有权采取和实施不
        （十五）听取公司总裁的工作 损害公司和其他股东权益的反收购措

        汇报并检查总裁的工作；          施；若反收购措施违反法律法规的不

        （十六）法律、行政法规、部 得实施；

        门规章或本章程授予的其他职 （十七）法律、行政法规、部门规章

        权。                        或本章程授予的其他职权。
    上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，
四川华神提出上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等相关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2016 年第二
次临时股东大会审议。
    经投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股
东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.四川华神出具的《关于向成都华神集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东
大会提交临时提案的函》。
    特此公告

                                              成都华神集团股份有限公司
                                               董          事          会
                                                二〇一六年五月二十日