证券代码：000790             证券简称：华神集团                公告编号：2016-044


                      成都华神集团股份有限公司
                  第十届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       二〇一六年五月二十三日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第二十七次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一六年
五月二十日发出，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主
持。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议了《关于签订<股权收购框架协议>的议案》。
       详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于签订<股权收购框架协议>的
公告》。
       经投票表决：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2、《股权收购框架协议》。


       特此公告

                                                     成都华神集团股份有限公司
                                                       董            事            会
                                                       二〇一六年五月二十三日