证券代码：000790           证券简称：华神集团           公告编号：2016-062


                  成都华神集团股份有限公司
       关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    二〇一六年八月十三日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2016-060）。本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现将公司 2016 年第三次临时股东大会的有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：成都华神集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：董事会
    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2016 年 8 月 30 日下午 3 点开始
    （2）网络投票时间：2016 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 30 日。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 8 月 30 日 9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 8 月 29
日 15:00 至 2016 年 8 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、出席对象：
    （1）在 2016 年 8 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼一楼多功能厅
    二、会议审议事项
    （一）审议
    1、《关于增补董事的议案》
    2、《关于调整非独立董事津贴的议案》
    （二）议案说明
    上述议案已经第十届董事会第二十九次会议审议通过，详见 2016 年 8 月 13 日
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。上述议案《关于增补董事的议案》，由
于本次股东大会只选举一名董事，因此，本次董事选举采用直接选举，不采用累积
投票制。
    三、会议登记方法
    出席现场会议股东请于 2016 年 8 月 25 日、26 日上午 9：00-12：00，下午 2：
00-5：00 持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、
身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本
公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360790
    2、投票简称：华神投票
    3、议案设置及意见表决：
    （1）议案设置
 议案序号                            议案名称                     议案编码
 议案 1     关于增补董事的议案                                       1.00
 议案 2     关于调整非独立董事津贴的议案                            2.00
    （2）填报表决意见或选举票数
    《关于增补董事的议案》和《关于调整非独立董事津贴的议案》，填报表决意
见，同意、反对、弃权。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 29 日下午 3：00，结束时间
为 2016 年 8 月 30 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、其它事项
    （1）本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费交通费自理。
    （2）联系人：袁俊
    （3）联系电话：028-66616656     传真：028-66616656
    （4）电子邮箱：dsh@huasungrp.com
    （5）董事会办公室地址：成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼 6 楼
    六、备查文件
    成都华神集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议

                                               成都华神集团股份有限公司
                                                 董          事            会
                                                二○一六年八月二十五日

附件：（复印有效）
                                 授权委托书

    兹委托                    先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神集团股
份有限公司 2016 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号：                        持股数：                股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√或填写选
举票数）：
   序号                       议案名称                   同意 反对 弃权
     1       《关于增补董事的议案》

     2       《关于调整非独立董事津贴的议案》


    委托人签名（法人股东加盖公章）：




                                                 委托日期：2016 年 8 月   日