证券代码：000790           证券简称：泰合健康           公告编号：2016-076
                       成都泰合健康科技集团股份有限公司
                       第十届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议
于 2016 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016 年 10 月 11 日发出，应到
董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持，本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    （二）审议通过《关于向民生银行申请贷款授信的议案》
    根据公司经营发展需要，经综合评估贷款授信成本，拟向民生银行成都分行申请综合授信。
具体贷款授信方案为：
    1、公司向民生银行成都分行申请综合授信，最高本金余额人民币 3000 万元，期限一年；
    2、由四川华神集团股份有限公司为公司该笔贷款授信业务提供担保，担保方式为：以四
川华神集团股份有限公司所持有的成都泰合健康科技集团股份有限公司无限售流通股 440 万
股提供最高额股权质押担保，质押期限一年。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十一次会议决议。

    特此公告

                                               成都泰合健康科技集团股份有限公司
                                                       董          事           会
                                                        二○一六年十月十七日