成都泰合健康科技集团股份有限公司

                                  独立董事意见
    作为成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了
公司第十届董事会第三十三次会议，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，以及中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交
易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求，依据公司经信永中和会计师事务所出具标
准无保留意见的财务报告、2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，审议
了《2016 年度内部控制自我评价报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于选举第十一届董事
会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》和《关于公司与广安思源
农村商业银行股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》等会议材料。现发表独
立意见如下：
    一、关于公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
    公司建立了较为完善的内部控制体系，相关内控制度符合国家有关法律、法规的规定和要
求，具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动
能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司生产经营活动及其他重大事项的相关环节中
可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司所作的 2016 年度内
部控制评价，客观、全面、真实、准确，实事求是地反映了公司内部控制制度建设及运行的基
本情况，对公司加强和完善内部控制所开展的重大活动、具体工作以及所取得的成效等情况进
行了全面地介绍，对公司及控股子公司的组织机构、制度建设、内部控制部门的设立、人员配
备、工作情况及关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等内部的重点控制活动进行了详细
说明。
    二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；公司
未发生违规担保事项。
    三、关于公司《2016 年度利润分配预案》的独立意见
    结合公司具体情况，公司董事会决定 2016 年度不进行利润分配的决定，符合公司发展战
略、实际情况和《未来三年（2015 年-2017 年）股东分红规划》，董事会审议、决策程序符合
有关法律、法规的规定，切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会将审议通过的利润分配
预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    四、关于续聘会计师事务所的独立意见
    信永中和会计师事务所具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，
基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，同意公司董事会提请公司股东大会
续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构。
    五、关于选举第十一届董事会董事的独立意见
    第十一届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅各
位董事候选人个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，也未发现被中国证监会确
定为市场禁入者的情况；各位董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求；同
意将第十一届董事会董事候选人提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    六、关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计数额与
实际发生金额差异的说明
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，针对《关于公司与广安
思源农村商业银行股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》中，2016 年度日常
关联交易预计与实际发生金额产生存在较大差异，经认真研究、核查，我们认为导致公司与广
安思源农村商业银行股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计与实际发生金额产生差异的原
因主要包括：1、2016 年度日常关联交易预计中包括 2015 年度非公开发行股票拟募集资金不
超过 43000 万元，2016 年 9 月本次非公开发行股票已终止；2、2016 年暂未由广安思源农村商
业银行股份有限公司代发工资。
    上述公司 2016 年与广安思源农村商业银行股份有限公司的日常关联交易为公司日常经营
活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，
关联交易的实际发生数额少于预计金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    七、关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计情况的
独立意见
    公司预计的 2017 年与广安思源农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公
司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理
的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存
在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，相关关联董事回避表决，表决
程序合法有效，同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。




                                                       独立董事：吴越、王虹、刘志强
                                                               二○一七年三月二十日