证券代码：000790             证券简称：泰合健康              公告编号：2017-005
                       成都泰合健康科技集团股份有限公司
                     第十届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议
于 2017 年 3 月 20 日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于 2017 年 3 月
10 日发出，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事单喆慜女士委托董事王仁果先生、董事
黄顺来先生委托董事叶静女士、独立董事王虹女士委托独立董事吴越先生代为出席会议并行使
表决权，会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度经营管理工作报告》。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    （二）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨
潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
    （三）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
    （四）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年预算
工作报告》。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨
潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
    （五）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现归属于母公司股东的净利润
82,497,356.64 元，加上年初未分配利润 36,606,730.86 元，减去母公司按可计提基数 10%提取
法定公积金 12,417,327.95 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的未分配利润为
106,686,759.55 元，资本公积余额为 38,231,758.60 元。
    鉴于公司正处于第三次创业发展新阶段，2017 年又是公司实现跨越式发展的关键之年，
公司需投入大量财务资源，以加速产业发展与扩张，促进各产业销售规模快速增长和效益效率
的有效提升。为充实运营资金，确保公司持续经营与健康发展，确保公司快速发展所需资金的
有效供给，进一步降低财务风险，减少融资成本，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存下一年度。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本预案还需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016 年度财务报告和内部控制进行审
计的过程中勤勉敬业，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》，独立、公正、客观地为公
司提供外部审计服务。鉴于此，提请公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（含分、子公司）2017 年度财务报告审计机构，审计费用按 45 万元/年执行；续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含分、子公司）2017 年度内部控制审计机构，审计费
用按 20 万元/年执行。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案还需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
    （八）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。
详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
    （九）审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》。
    公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股
东推荐，并经董事会提名委员会审议通过，提名第十一届董事会非独立董事候选人如下：王仁
果、胡远洋、黄学、单喆慜、黄顺来、叶静（简历见附件）。
    表决结果：王仁果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人；胡远洋：同意 9 人，反对 0 人，弃
权 0 人；黄学：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人；单喆慜：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人；
黄顺来：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人；叶静：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。
    公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股
东推荐，并经董事会提名委员会审议通过，提名第十一届董事会独立董事候选人如下：吴越、
刘志强、黄益建（简历见附件）。三名候选人均已通过中国证监会独立董事任职资格培训并取
得合格证，本次提名前已征得其本人的同意。
       根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易
所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人
的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意
见。
    表决结果：吴越：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人；刘志强：同意 9 人，反对 0 人，弃权
0 人；黄益建：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
       本议案还需提交公司股东大会审议。
       （十一）审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2017 年度日常关联
交易预计情况的议案》。
       详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司日常关联交易预计公告》。本议案
涉及关联交易，关联董事王仁果先生、权可富先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
       表决结果：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
       本议案还需提交公司股东大会审议。关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将
回避表决。
    （十二）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。
    详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的
通知》。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
       三、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十三次会议决议。
    特此公告



                                                  成都泰合健康科技集团股份有限公司
                                                       董        事           会
                                                    二○一七年三月二十日
附件：
    王仁果，男，1972 年 11 月出生，研究生学历。现任四川泰合置业集团有限公司董事长，
成都市成华民信小额贷款股份有限公司董事长，泰合华仁实业（北京）有限公司执行董事兼经
理，成都泰合华信投资有限公司执行董事兼总经理，广安泰达房地产开发有限公司执行董事兼
总经理，广安思源农村商业银行股份有限公司董事，四川华神集团股份有限公司董事，南充市
嘉陵民信小额贷款股份有限公司董事，南充泰美置业有限公司董事，南充今品分众传播有限公
司监事，成都泰合健康科技集团股份有限公司董事长、总裁。曾任南充罐头厂销售科主管，南
充华港亚有限公司总经理，四川广安宏立房地产开发有限公司总经理，南充市商业银行董事、
监事。系公司实际控制人，未直接持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
    胡远洋，男，1975 年 1 月出生，本科。现任成都泰合健康科技集团股份有限公司副董事
长、副总裁，曾任四川省南充市嘉陵区地方税务局直属分局局长、稽查局局长，南充市地方税
务局稽查局一大队大队长，阆中市地方税务局副局长，中共南充市委办公室财务科长。与公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
    黄学，男，1970 年 11 月出生，高中。现任四川泰合置业集团有限公司董事、四川广安思
源酒店有限责任公司法定代表人兼执行董事、四川青年置业有限公司董事、南充泰美置业有限
公司董事。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    单喆慜，女，1972 年 12 月出生，博士，中国注册会计师、中国证券分析师、美国证券分
析师。现任上海市政协委员，上海国家会计学院副教授、金融研究所所长，清华大学五道口金
融学院、清华大学经管学院、上海高级金融学院（SAIF）等知名高校 EMBA 客座教授，成都
泰合健康科技集团股份有限公司董事，美邦服饰、香港润中国际集团、宝钢金属集团等公司的
独立董事。曾任香港城市大学会计学系研究员、上海财经大学会计学院副教授、申银万国证券
公司证券投资总部高级投资经理及投资银行总部内核专家。与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    黄顺来，男，1964 年 7 月出生，硕士，香港注册执业会计师、香港注册税务师、香港会
计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师协会会员、
香港税务学会资深会员。现任黄顺来会计师事务所负责人，成都泰合健康科技集团股份有限公
司董事，高富集团控股有限公司（香港上市编号 263）独立非执行董事，达州市商业银行独立
董事，国际狮子总会中国港澳 303 区香港笔架山狮子会理事。曾任周坚如会计师行核数员，吴
允豪会计师行高级核数员，梁卓伟会计师事务所核数经理，南充市商业银行独立董事。与公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
    叶静，女，1982 年 4 月出生，法学硕士。现任成都泰合健康科技集团股份有限公司董事、
董事会秘书，中共成都泰合健康科技集团股份有限公司委员会党委书记，成都中医药大学华神
药业有限责任公司董事，成都华神生物技术有限责任公司董事，四川华神钢构有限责任公司董
事，成都市第十六届人大代表。曾任四川华神医院管理有限公司常务副总裁，成都华神集团股
份有限公司总监、总裁助理，中共成都华神集团股份有限公司委员会党委书记。与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 78600 股，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
    吴越，男，1966 年 10 月出生，教授、博士生导师，现任西南财经大学公司法治研究中心
主任，成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事，四川路桥建设集团股份有限公司独立董
事，成都三泰控股集团股份有限公司独立董事，成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事，
兼任中国商法学会常务理事，国家土地督察成都局社会监督员，四川省商法学研究会副会长，
四川省环境与资源法学会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员，成
都铁路运输法院咨询专家。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    刘志强，男，1981 年 9 月出生，法学博士、金融学博士后，副教授。重庆仲裁委员会仲
裁员；重庆市律师协会理事；重庆综合经济研究院研究员；重庆两江新区、重庆市司法局律师
专家服务团成员；重庆 WTO 事务咨询专家委员会委员；重庆市服务外包产业咨询专家委员会
委员等。曾任职于上海市财政局、上海市国税局、重庆市外经贸委、西南政法大学等单位。现
担任 30 余家政府机关、大型金融机构、国有企业、金控平台等单位首席法律顾问、投资顾问；
泰和泰律师事务所高级合伙人；重庆钢铁（集团）有限责任公司监事；重庆建设摩托车股份有
限公司独立董事；成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    黄益建，男，1979 年 11 月出生，博士、副教授。中央财经大学会计学院会计信息化系副
主任。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。