证券代码：000790              证券简称：泰合健康              公告编号：2017-027

                    成都泰合健康科技集团股份有限公司
                    第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于
2017 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2017 年 6 月 20 日发出，应到董事
9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《公司法》的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》（2016 年 12 月版）进行
修改，本次章程修改具体内容如下：

     序号                修改前                              修改后
     第一   董事会由 7-9 名董事组成，设董事 董事会由 7-13 名董事组成，设董事长 1
     百零
     六条   长 1 人，可设副董事长 1 人。      人，可设副董事长 1 人。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次会议决议。
    特此公告

                                              成都泰合健康科技集团股份有限公司
                                                    董           事            会
                                                     二〇一七年六月二十六日