成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事

                       关于聘任董事会秘书的独立意见




    作为成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加
了公司第十一届董事会第十四次会议，审议了会议议案和相关材料。根据《中华人民共和
国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》和相关文件的要求，我们对公司聘任董事会秘书进行了
认真审核，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独
立判断立场，发表如下意见：
    1、此次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    2、经审阅刘渝灿个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，也未发现被
中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法
律法规中关于董事会秘书任职资格的规定；
    3、根据刘渝灿的个人材料，我们认为刘渝灿具备与其行使职权相应的专业知识、教
育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相
关工作。


                                                 独立董事：吴越、刘志强、黄益建


                                                         二〇一八年七月二十六日