证券代码：000790                            证券简称：泰合健康                    公告编号：2019-006

                         成都泰合健康科技集团股份有限公司
                                        日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》
的有关规定，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“泰合健康”、“公司”）预计 2019
年度与广安思源农村商业银行股份有限公司（以下简称“思源银行”）发生日常的存取款等业
务的关联交易，每日最高余额控制在 2 亿元人民币以内。
    2019 年 3 月 12 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与广安思源农
村商业银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事王仁果、黄学回
避表决。该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议，关联股东四川华神集团股份有限公
司和王安全先生将回避表决。
    2018 年度，公司与思源银行发生日常存取款关联交易，日最高存款余额为 28,884.53 万元，
年末存款余额为 16,064.59 万元。
    （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易                   关联交易         关联交易                 截至披露日已发生
            关联人                                      预计金额                            上年发生金额
  类别                          内容        定价原则                       金额
在关联人        思源      日常的存取        公平市场   每日最高余    2019 年年初至披露    日最高存款余额为
银行存款        银行          款              价格     额控制在 2    日未发生新增存       28,884.53 万元，年
                                                       亿元人民币    款 ， 转 账 支 取    末存款余额为
                                                       以内          5017.03 万元，发生   16,064.59 万元。
                                                                     手续费 523 元。

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                    实际发生   实际发
关联交     关联        关联交
                                       实际发生金额     预计金额    额占同类   生额与     披露日期及索引
易类别     人          易内容
                                                                    业务比例   预计金
                                                              （%）*   额差异
                                                                                http://www.cninfo.co
                         日最高存款余额为                                       m.cn/new/disclosure/
                                                  每日最高
                日常的   28,884.53 万元，年末存                                 detail?plate=&orgId=
在关联                                            余额控制
         思源   存 取    款余额为 16,064.59 万                         差异超   gssz0000790&stock
人银行                                            在 8 亿元   46.43%
         银行   款、代   元；利息收入金额                              过 20%   Code=000790&anno
存款                                              人民币以
                发工资   714.31 万元；支付手续                                  uncementId=120445
                                                  内
                         费金额 0.08 万元。                                     2429&announcement
                                                                                Time=2018-03-06
公司董事会对日常关联
交易实际发生情况与预     2018 年度公司外延式并购投资未达预期，导致公司未开展相应的融资工作。
计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关     根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，针对《关于
联交易实际发生情况与     公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计情况的
预计存在较大差异的说     议案》中，2018 年度日常关联交易预计与实际发生金额产生存在较大差异，经
明                       认真研究、核查，我们认为导致公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2018
                         年度日常关联交易预计与实际发生金额产生差异的原因主要是 2018 年度公司外
                         延式并购投资未达预期，导致公司未开展相应的融资工作。
                         上述公司 2018 年与广安思源农村商业银行股份有限公司的日常关联交易为公司
                         日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依
                         据公平、合理的定价政策，关联交易的实际发生数额少于预计金额，不存在损
                         害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
    *上表在关联人的银行存款 2018 年实际发生额占同类业务的比例，以在关联人的银行存款

年末余额 16,064.59 万元除以公司全部银行存款年末余额获得。

    二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
    名称：广安思源农村商业银行股份有限公司
    类型：其他股份有限公司（非上市）
    住所：广安区渠江北路 19 号
    法定代表人：吕春高
    注册资本：5 亿元人民币
    成立日期：1996 年 7 月 5 日
    统一社会信用代码：91511600MA62B11A0E
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与
贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事
银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的
其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截止 2018 年 12 月 31 日，思源银行的总资产 680350.61 万元，净资产 50059.36 万元；2018
年度实现营业收入 38191. 65 万元，净利润 4102.53 万元。（未经审计）
    2、与上市公司的关联关系
    公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇直接、间接合计持有四川泰合置业集团有限公司 100%
的股份，四川泰合置业集团有限公司持有思源银行 35%的股份，成为思源银行的第一大股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，思源银行构成公司的关联法人。
    三、关联交易主要内容
    公司预计 2019 年度将与思源银行发生日常的存取款等业务的关联交易，每日最高余额控
制在 2 亿元人民币以内。
    公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，
充分保护各方投资者的利益。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、关联交易目的
    用于日常经营活动资金收付，获取更高利息收益。
    2、关联交易对上市公司的影响
    为上市公司提供优质金融服务，提高资金利用效率。公司主营业务不因该关联交易而对关
联方形成依赖或者被其控制，该关联交易的发生不影响公司的独立性。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司预计的 2019 年与广安思源农村商业银行股份有限公司之间发生
的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联
交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股
东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，相关关联
董事回避表决，表决程序合法有效，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第十一届董事会第十七次会议决议
    2、独立董事意见
    特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司
    董         事           会
     二○一九年三月十二日