证券代码：000790               证券简称：泰合健康                 公告编号：2019-034
                      成都泰合健康科技集团股份有限公司
                   第十一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会
议于 2019 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 18 日发出，应

到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司副董事长李小平先生主持，会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议了《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    （二）会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》。
    详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    （三）会议审议了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东

大会的通知》。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十二次会议决议。
    2、独立董事意见。


    特此公告



                                               成都泰合健康科技集团股份有限公司
                                                    董            事            会
                                                    二○一九年十月二十四日