证券代码：000790             证券简称：华神科技             公告编号：2020-026

                        成都华神科技集团股份有限公司
                    关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    二〇二〇年四月十六日，经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一
届董事会第二十七次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019 年
年度股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：成都华神科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：董事会
    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间，2020 年 5 月 8 日 14:30 开始；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 8 日 9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 29 日
    7、出席对象：
    （1）于 2020 年 4 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼一楼多功能厅
    二、会议审议事项
    （一）审议
    1、审议《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；
    2、审议《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；
    3、审议《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年预算工作报告》；
    4、审议《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》；
    5、审议《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》；
    6、审议《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》；
    7、审议《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》；
    8、审议《关于选举第十二届监事会成员的议案》。
    （二）听取《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
    （三）议案说明
    1、上述议案已经第十一届董事会第二十七次会议或第十一届监事会第十八次会议审议通
过，详见 2020 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网上的公司相关公告。
    2、《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十二届董事会独立董
事的议案》和《关于选举第十二届监事会成员的议案》采用累积投票方式，独立董事和非独立
董事的表决分别进行，其中，应选非独立董事人数为 6 人，应选独立董事人数为 3 人，应选监
事人数为 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
    三、提案编码
                                                                      备注
        提案编码                        提案名称                该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
     非累计投票提案
                       成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度
          1.00                                                        √
                       董事会工作报告
                       成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度
          2.00                                                        √
                       监事会工作报告
                     成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度
          3.00                                                        √
                     财务决算及 2020 年预算工作报告
                     成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度
          4.00                                                        √
                     利润分配预案
                     成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度
          5.00                                                        √
                     报告及其摘要
      累积投票提案
          6.00       关于选举第十二届董事会非独立董事的议案     应选人数（6）人

          6.01       黄明良                                           √
          6.02       欧阳萍                                           √
          6.03       林国进                                           √
          6.04       王铎学                                           √
          6.05       杨苹                                             √
          6.06       HUANG YANLING（加拿大籍）                        √

          7.00       关于选举第十二届董事会独立董事的议案       应选人数（3）人

          7.01       周友苏                                           √
          7.02       毛道维                                           √
          7.03       黄益建                                           √

          8.00       关于选举第十二届监事会成员的议案           应选人数（2）人

          8.01       苏蓉蓉                                           √
          8.02       石艳                                             √
    四、会议登记等事项
    1、出席现场会议股东请于2020年5月6日、7日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00持证券帐
户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营
业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。异地股东可用传真
或信函方式登记。
    2、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。
    3、联系人：汪美希
    4、联系电话：028-66616656    传真：028-66616656
    5、电子邮箱：dsh@huasungrp.com
    6、董事会办公室地址：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼6楼
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360790
    2、投票简称：华神投票
    3、填报表决意见
    （1）《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十二届董事会独立
董事的议案》与《关于选举第十二届监事会成员的议案》的议案为累积投票议案，填报投给候
选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
0 票。
    ①《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》股东拥有的选举票数举例如下：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
                投给候选人的选举票数                    填报
                  对黄明良投 X1 票                    X1 票
                  对欧阳萍投 X2 票                    X2 票
                  对林国进投 X3 票                    X3 票
                  对王铎学投 X4 票                    X4 票
                    对杨苹投 X5 票                    X5 票
            对 HUANG YANLING 投 X6 票                 X6 票
                        合计                不超过该股东拥有的选举票数
    ②《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》股东拥有的选举票数举例如下：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
                 投给候选人的选举票数                  填报
                   对周友苏投 X1 票                    X1 票
                   对毛道维投 X2 票                    X2 票
                   对黄益建投 X3 票                    X3 票
                         合计                不超过该股东拥有的选举票数
    ③《关于选举第十二届监事会成员的议案》股东拥有的选举票数举例如下：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总
数不得超过其拥有的选举票数。
                投给候选人的选举票数                     填报
                  对苏蓉蓉投 X1 票                     X1 票
                    对石艳投 X2 票                     X2 票
                        合计                 不超过该股东拥有的选举票数
    （2）《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》、《成都华神科技集
团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》、《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度财
务决算及 2020 年预算工作报告》、 成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》、
《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》为非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30，13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十七次会议决议



                                                   成都华神科技集团股份有限公司
                                                     董           事           会
                                                      二○二○年四月十七日
    附件：（复印有效）

                                    授权委托书
    兹委托                   先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限
公司 2019 年年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号：                          持股数：             股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√或填写选举票数）：


                                                                表决结果
         序号                      议案名称
       非累积投
                                                             同意 反对   弃权
       票提案                    填报表决意见
                  《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度
             1
                  董事会工作报告》；
                  《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度
             2
                  监事会工作报告》；
                  《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度
             3
                  财务决算及 2020 年预算工作报告》；
                  《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度
             4
                  利润分配预案》；
                  《成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度
             5
                  报告及其摘要》
       累积投票
                           填报投给候选人的选举票数             选举票数
         提案

                                                    黄明良

                                                    欧阳萍

                                                    林国进
                  《关于选举第十二届董事会非
             6                                      王铎学
                  独立董事的议案》
                                                      杨苹
                                                   HUANG
                                                  YANLING
                                        周友苏
             《关于选举第十二届董事会独
      7                                 毛道维
             立董事的议案》
                                        黄益建

             《关于选举第十二届监事会成 苏蓉蓉
      8
             员的议案》                 石艳

委托人签名（法人股东加盖公章）：




                                                 委托日期：2020 年   月   日